Mises à jour dans l'affaire d'escroquerie de 590 crores de roupies à la IDFC First Bank : le Bureau de vigilance et de lutte contre la corruption du Haryana a mis au jour la piste de l'argent, entraînant deux arrestations supplémentaires et portant le total à six. Les fonds ont été détournés vers des entreprises privées, des comptes d'officiels et des achats de luxe, la banque ayant remboursé la majeure partie du montant pendant que les enquêtes se poursuivent.
À la suite des arrestations initiales de quatre suspects — dont l'ancien gérant de succursale IDFC Ribhav Rishi, le responsable des relations Abhay Kumar, son épouse Swati Singla et son frère Abhishek Singla — fin février, l'enquête s'est approfondie. Le Bureau d'État de vigilance et de lutte contre la corruption du Haryana (SV and ACB) a retracé la piste de l'argent provenant de comptes gouvernementaux détournés, entraînant l'arrestation du surintendant Naresh Bhuwani et d'une autre personne. nnPrès de 300 crores de roupies ont été routés vers Swastik Desh Projects, détenue par Swati et Abhishek Singla. Bhuwani a reçu 1,25 crore de roupies de la société, détournant 10 lakh vers le compte de sa fille et 25 lakh pour l'achat d'une Fortuner. Les fonds provenaient de comptes comme le Haryana School Shiksha Pariyojna Parishad, le State Pollution Control Board et d'autres relevant de programmes tels que Mukhyamantri Gramin Awas Yojana, puis blanchis via des bijoutiers, Ribhav Rishi, son épouse Divya Arora et des parties privées. nnIDFC First Bank, qui a suspendu quatre employés et informé la National Stock Exchange le 21 février, a remboursé 583 crores de roupies au gouvernement et commandé un audit forensique. Le SV and ACB a informé le tribunal de Panchkula du réseau complexe impliquant du personnel bancaire, des fonctionnaires publics et des bénéficiaires, soulignant la nécessité d'interrogatoires prolongés. nnCela s'appuie sur les conclusions antérieures d'une enquête départementale (11-18 février) et d'un FIR (23 février), l'enquête se poursuivant.
