Fraude financier
Le Bureau central d'enquête (CBI) a effectué des perquisitions à 15 endroits dans plusieurs États dans une affaire de fraude financière en ligne à grande échelle impliquant la plateforme fintech étrangère Pyypl. Les responsables ont indiqué que le gang avait escroqué les victimes via des schémas d'investissement frauduleux et des arnaques à des emplois à temps partiel. L'agence demande désormais la garde à vue du présumé chef, Ashok Kumar Sharma.
Rapporté par l'IA
À la suite de la deuxième phase de l’opération Compliance Zero de la Police fédérale, les avocats des cibles dans l’affaire de fraude de Banco Master signalent de longues files d’attente au bureau du juge du STF Dias Toffoli pour accéder aux dossiers scellés. Des proches du banquier Daniel Vorcaro sont sous examen pour des investissements dans un projet controversé de crédits carbone en Amazonas.