Frode finanziaria
The Central Bureau of Investigation (CBI) conducted searches at 15 locations across multiple states in a case of large-scale online financial fraud involving the overseas fintech platform Pyypl. Officials said the gang defrauded victims through fraudulent investment schemes and part-time job scams. The agency is now seeking custody of the alleged kingpin, Ashok Kumar Sharma.
Riportato dall'IA
A seguito della seconda fase dell'Operazione Compliance Zero della Polizia Federale, gli avvocati dei bersagli nel caso frode Banco Master denunciano lunghe code all'ufficio del giudice STF Dias Toffoli per accedere ai fascicoli secretati. Parentela del banchiere Daniel Vorcaro sotto indagine per investimenti in progetto controverso crediti carbonio in Amazonas.