قام المكتب المركزي للتحقيقات (CBI) بمداهمات في 15 موقعًا عبر ولايات متعددة في قضية احتيال مالي إلكتروني واسع النطاق يتعلق بمنصة التقنية المالية الأجنبية Pyypl. وقال مسؤولون إن العصابة خدعت الضحايا من خلال مخططات استثمارية احتيالية ومخططات عمل جزئي احتيالية. وتسعى الوكالة الآن إلى الحصول على الحجز على العقل المدبر المزعوم أشوك كومار شارما.
نيودلهي: نفذ المكتب المركزي للتحقيقات مداهمات منسقة يوم الأربعاء في 15 موقعًا بدلهي وأوتار براديش وراجستان والبنجاب. جاءت العملية بناءً على إحالة من جناح مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع لوزارة الشؤون الداخلية الاتحادية I4C، وبعد ذلك سجلت الوكالة القضية. يحقق المحققون في عصابة يُزعم قيادتها من قبل المحاسب المعتمد أشوك كومار شارما، الذي اعتُقل مؤخرًا من قبل المديرية التنفيذية. يُقال إن شارما أدار مخططات استثمارية احتيالية وجرائم إلكترونية وعمليات معاملات عملات مشفرة غير قانونية ومخططات عمل جزئي احتيالية من مكتبه في بيجوا سان على حدود دلهي-غوروغرام، والمُلقبة بـ«مجموعة بيجوا سان». وقال متحدث باسم الوكالة: «قام CBI بمداهمات منسقة في 15 موقعًا عبر دلهي وراجستان وأوتار براديش والبنجاب في سياق قضية تتعلق باحتيال استثماري وعمل جزئي منظم على نطاق واسع عبر الإنترنت يشمل سحوبات خارج البلاد ومنصات تقنية مالية أجنبية، وخاصة «Pyypl» المقرها دبي». يُزعم أن الشبكة خدعت آلاف المواطنين الهنديين مئات الكرورات من خلال مخططات إلكترونية مخادعة. استخدمت منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف المحمولة وخدمات الرسائل المشفرة لاستدراج الضحايا بوعود بعوائد مرتفعة على الاستثمارات وفرص عمل. طُلب من الضحايا في البداية إيداع مبالغ صغيرة مع إظهار أرباح وهمية لبناء الثقة، ثم تشجيعهم على استثمار مبالغ أكبر. بلغ إجمالي المبالغ المحتالة، والتي وصلت إلى ٩٠٠ كرور روبية العام الماضي وحده، تمريرها عبر حسابات بنكية متعددة للحمير وغسلها عبر شبكة من ١٥ شركة وهمية. تم سحب الأموال عبر سحوبات من أجهزة صراف آلي خارج البلاد باستخدام بطاقات خصم مفعلة للمعاملات الدولية. كما حُولت إلى شحن محافظ على منصات مثل Pyypl عبر شبكات Visa وMastercard، مظهرة كمعاملات نقاط البيع في أنظمة البنوك.
