Fast 950 Crore Rupien an öffentlichen Geldern wurden durch mehrere Betrugsfälle veruntreut, die unter anderem die IDFC First Bank und die Kotak Mahindra Bank in Chandigarh und Haryana betreffen. Ermittlungen enthüllen ein kollusives Netzwerk aus Bankangestellten, Regierungsmitarbeitern und privaten Vermittlern, die gefälschte Festgeldanlagen, gefälschte Dokumente und Briefkastenfirmen nutzten. Die Regierung von Haryana hat das CBI gebeten, die Ermittlungen zu übernehmen.
Ermittler haben Ribhav Rishi, einen ehemaligen Manager der Filiale der IDFC First Bank im Sektor 32, als Hauptbeschuldigten benannt, der mutmaßlich Briefkastenfirmen nutzte, um Gelder abzuzweigen. Das Geld wurde auf Konten geleitet, die er und seine Frau Divya Arora hielten. Bankangestellte, darunter Priyanka Bhatoa, Anuj Kaushal, Abhay Kumar und Seema Dhiman, sehen sich dem Vorwurf gegenüber, gefälschte Unterschriften verifiziert und verdächtige Transaktionen genehmigt zu haben.
Die Betrugsfälle kamen im Januar 2026 ans Licht, als Unstimmigkeiten in den Unterlagen des Panchayats-Ministeriums von Haryana festgestellt wurden. Vier Fälle umfassen 590 Crore Rupien bei der IDFC First Bank für Ministerien in Haryana, 158 Crore Rupien bei der Kotak Mahindra Bank für die städtische Körperschaft Panchkula, 116,84 Crore Rupien für Chandigarh Smart City Limited und 83 Crore Rupien für die CREST Promotion Society. Beamte wie Nalini Malik, Sukhvinder Singh Abrol und Sahil Kukkar sind verwickelt.
Das Vorgehen war einheitlich: staatliche Gelder ins Visier nehmen, Zugang zu Bankinterna erlangen, Dokumente fälschen, Festgeldanlagen vorzeitig auflösen, Gelder auf Briefkastenfirmen umleiten und gefälschte Reinvestitionen erstellen. Firmen wie Swastik Desh Projects Pvt Ltd, RS Traders und Prisma Residency LLP stehen unter Beobachtung.
Behörden wie das Enforcement Directorate, das Anti-Corruption Bureau von Haryana, die State Vigilance und die Economic Offences Wing der Polizei von Chandigarh ermitteln. Vikas Kaushik und Pushpendra Singh von der Kotak Bank sollen gefälschte Konten eröffnet haben. Privatpersonen wie Vikram Wadhwa und Swati Singla leiteten die Gelder weiter.