رفع مكتب اليقظة في ولاية هاريانا دعوى جنائية ضد مسؤولين مجهولين في بنك كوتاك ماهيندرا بعد أن أبلغت بلدية بانشكولا عن وجود تضارب بقيمة 150 كرور روبية في إيصالات الودائع الثابتة. وقد تم القبض على مدير علاقات العملاء في البنك، بينما يؤكد البنك أن الحسابات تمت معالجتها وفقاً للأنظمة المصرفية المتبعة.
سجل مكتب ولاية هاريانا لليقظة ومكافحة الفساد بلاغاً جنائياً ضد مسؤولين غير مسمى أسماؤهم في بنك كوتاك ماهيندرا، وذلك في أعقاب شكوى تقدمت بها بلدية بانشكولا بشأن وجود تضارب بقيمة 150 كرور روبية في إيصالات الودائع الثابتة في فرع البنك الكائن بالقطاع 12 في بانشكولا. وأشار مفوض البلدية، فيناي كومار، إلى وجود تباين بين سجلات الهيئة المدنية ورصيد البنك. يتضمن البلاغ الجنائي، الذي تم تسجيله في مركز شرطة مكافحة الفساد في بانشكولا، بنوداً من قانون العقوبات الهندي الجديد (BNS) تتعلق بخيانة الأمانة الجنائية، والاحتيال، والتزوير، وتزوير مستندات ذات قيمة، واستخدام وثائق مزورة، والتآمر الجنائي، إلى جانب مواد من قانون منع الفساد. وفي يوم الأربعاء، أعلن المدير العام لمكتب اليقظة، إيه إس تشاولا، عن القبض على ديليب كومار راغاف، الذي كان يشغل منصب مدير علاقات العملاء في ذلك الوقت، والذي قام بإرسال تقارير كاذبة إلى البلدية بالتواطؤ مع آخرين. وكانت حكومة هاريانا قد أحالت القضية إلى مكتب اليقظة يوم الثلاثاء للتحقيق في عدم مطابقة الأموال والودائع الثابتة. وتمتلك البلدية 16 وديعة ثابتة بقيمة 145 كرور روبية مع قيمة استحقاق تبلغ 158 كرور روبية، حيث استحق تاريخ 11 منها بقيمة 59 كرور روبية في 16 فبراير 2026. وأظهر كشف حساب بنكي تم استلامه في 16 مارس رصيداً بقيمة 2.17 كرور روبية في 13 مارس مقابل رصيد متوقع قدره 50 كرور روبية، مع عدم وجود ودائع لأجل نشطة ورصيد 12 كرور روبية في 18 مارس. وجاء في البلاغ: "السجلات غير متطابقة تماماً وهناك مخاوف جدية من ارتكاب البنك لمخالفات مالية". وأظهرت عمليات التحقق وجود حسابين إضافيين غير مسجلين. من جانبه، صرح بنك كوتاك ماهيندرا بأنه أجرى مراجعة تفصيلية وأكد التزامه بالإجراءات القانونية والمعايير المصرفية، مشيراً إلى أنه يتعاون مع السلطات وقام بتقديم شكوى لدى شرطة بانشكولا. وقد علق رئيس الوزراء السابق، بوبيندر سينغ هودا، على القضية قائلاً إن مثل هذا الاحتيال لا يمكن أن يحدث دون تواطؤ رسمي، مطالباً بإجراء تحقيق رفيع المستوى.
