La Direction de l'application des lois (ED) a imposé une pénalité de 184 crores de roupies (₹184 Cr) au portail d'information NewsClick et à son fondateur Prabir Purkayastha pour des violations présumées de la Foreign Exchange Management Act (FEMA). Sur ce montant, 120 crores portent sur NewsClick et 64 crores sur Purkayastha. Cette mesure fait suite à des découvertes d'irrégularités dans les investissements directs étrangers et les remises.
La Direction de l'application des lois (ED) a déclaré lundi que l'autorité adjudicatrice relevant de la Foreign Exchange Management Act (FEMA) a rendu une ordonnance dans l'affaire de M/s PPK Newsclick Studio Pvt Ltd concernant des violations des lois sur les changes impliquant des investissements directs étrangers et des remises entrantes étrangères. Selon le communiqué, un investissement direct étranger (FDI) d'environ 9,59 crores de roupies a été reçu au cours de l'exercice 2018-19 en déclarant faussement la nature de l'activité commerciale dans les dépôts statutaires, contournant ainsi les conditions sectorielles prescrites et les exigences de voie d'entrée sous FEMA. De même, des remises entrantes étrangères totalisant 82,63 crores de roupies, prétendument reçues entre l'exercice 2018-19 et 2023-24 pour l'exportation de services, ont été jugées contraires aux dispositions de FEMA en raison d'une mauvaise classification des exportations et du non-respect des exigences de déclaration obligatoires, y compris la soumission des formulaires SOFTEX. L'ED a indiqué que ces transactions avaient été délibérément structurées de manière à contourner les objectifs du cadre réglementaire des changes. Prabir Purkayastha, le directeur de la société, a été jugé responsable de la conduite des affaires au moment pertinent et tenu responsable en vertu de la section 42 de la FEMA. L'agence a noté que les infractions étaient substantielles, délibérées et systémiques, impliquant des transactions de changes à grande échelle et une violation des déclarations statutaires fournies aux autorités réglementaires. Par conséquent, en vertu des pouvoirs conférés par la section 13(1) de la FEMA, des pénalités de 120 crores de roupies sur PPK Newsclick Studio Pvt. Ltd et de 64 crores de roupies sur Prabir Purkayastha ont été imposées. NewsClick et Purkayastha font l'objet d'enquêtes par plusieurs agences, y compris l'ED, le Bureau central d'enquête (CBI), la police de Delhi et le département des impôts sur le revenu, pour des violations allant d'activités anti-nationales au blanchiment d'argent et à la violation de la Foreign Contribution Regulation Act (FCRA). La police de Delhi a arrêté Purkayastha en octobre 2023. Il est actuellement en liberté sous caution. Dans le cadre de son enquête contre NewsClick, l'ED avait envoyé des convocations à Neville Roy Singham, un millionnaire américain actuellement basé à Shanghai, mais n'a jamais reçu de réponse de sa part, selon des responsables anonymes. Un rapport du New York Times en 2023 alléguait que le portail faisait partie d'un réseau mondial recevant de l'argent pour diffuser de la propagande chinoise. Le journal américain indiquait que Singham finançait NewsClick, parmi d'autres médias à travers le monde, pour parsemer sa couverture de points de vue du gouvernement chinois. Lors de l'enregistrement d'un dossier sous les lois anti-terroristes, la police de Delhi a déclaré en 2023 que le fondateur de NewsClick, Prabir Purkayastha, faisait partie d'une conspiration visant à perturber la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Inde, à susciter le mécontentement et à menacer l'unité et l'intégrité du pays. NewsClick a réfuté les accusations, affirmant qu'il n'avait jamais publié de nouvelles ou d'informations à la demande d'une entité ou d'une autorité chinoise. Il a nié avoir reçu des directives de Singham. «Tout financement reçu par NewsClick a transité par les canaux bancaires appropriés et a été signalé aux autorités compétentes comme l'exige la loi, comme l'a confirmé la Reserve Bank of India dans des procédures devant la Haute Cour de Delhi », a déclaré le portail dans un communiqué en 2023. HT a contacté NewsClick et l'équipe juridique de Purkayastha pour un commentaire. La FEMA de 1999 est une loi civile adoptée pour consolider et modifier les lois relatives à la facilitation du commerce extérieur et des paiements et à promouvoir le développement ordonné et le maintien du marché des changes en Inde. La Reserve Bank of India (RBI) est le seul régulateur des changes en Inde tandis que l'ED est chargée de la mise en œuvre de la loi.
