Lavado de Dinero

El Tribunal Supremo Popular de China ha advertido de penas más estrictas por usar criptomonedas para blanquear dinero y eludir los controles de capitales. El presidente Zhang Jun hizo la declaración en el informe anual del tribunal a la Asamblea Popular Nacional el 9 de marzo. Esta medida refleja la represión continua de Pekín contra los delitos financieros facilitados por la tecnología.

3 de marzo de 2026 Reportado por IA

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha emitido un informe que destaca las stablecoins como el principal vehículo para transacciones ilícitas de criptomonedas, representando la mayoría de los volúmenes sospechosos en los últimos años. El organismo supervisor señala su uso por actores en países sancionados como Irán y Corea del Norte para evadir sanciones y blanquear capitales. Pide medidas regulatorias reforzadas para abordar estos riesgos.

La Agencia Tributaria ha desarticulado una red criminal que defraudó más de 300 millones de euros en IVA del sector de hidrocarburos mediante 38 sociedades pantalla. La operación 'Pamplinas Stars' incluyó 18 registros y cinco detenciones por delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales. Se incautaron activos por valor millonario, como inmuebles, vehículos y metales preciosos.

25 de diciembre de 2025 Reportado por IA

La Dirección de Cumplimiento Normativo registró 10 inmuebles vinculados al youtuber Anurag Dwivedi en Lucknow, Unnao y Delhi por un caso de apuestas ilegales. Las autoridades incautaron coches de lujo y congelaron activos por valor de 3 millones de rupias. Dwivedi, que se encuentra actualmente en Dubái, no ha respondido a las citaciones.

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este lunes 8 de diciembre de 2025 al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La orden de aprehensión, emitida en mayo de 2024, requirió la autorización de Estados Unidos, concedida el 4 de diciembre de 2025. Esta acusación se relaciona con un esquema de lavado de dinero involucrando fondos públicos desviados durante su gubernatura.

6 de diciembre de 2025 Reportado por IA

La investigación sobre Sur Finanzas revela presuntos vínculos con Elías Piccirillo, conocido como el 'rey del blue', y Ariel Vallejo, financista cercano a Claudio 'Chiqui' Tapia. Las autoridades detectaron maniobras de lavado de activos y evasión fiscal por más de 3.300 millones de pesos. Además, se indaga el vaciado de cajas fuertes y operaciones inusuales en Pinamar.