Lavado de Dinero
EU sanciona a Gorditas Chiwas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa
Reportado por IA Imagen generada por IA
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones financieras el miércoles 20 de mayo contra el restaurante Gorditas Chiwas en Chihuahua y 12 personas por su presunta participación en redes de lavado de dinero vinculadas al Cártel de Sinaloa.
José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos, declaró que ninguna industria está inmune al crimen organizado tras el caso Operación Tokio.
Reportado por IA
La Fiscalía Regional Metropolitana Sur inició este domingo la formalización de 17 imputados en el marco de la Operación Tokio, una investigación por lavado de activos vinculada al Tren de Aragua.
La rama de delitos de la Policía de Delhi ha tomado a Jawad Ahmed Siddiqui, fundador del Grupo Al Falah, en custodia por cuatro días para investigar alegaciones de acreditación NAAC falsa en la Universidad Al Falah. Esto sigue a una explosión terrorista fuera de la Fortaleza Roja vinculada a médicos afiliados a la universidad. La investigación también incluye cargos de lavado de dinero por parte de la Dirección de Cumplimiento.
Reportado por IA
El regulador financiero de Corea del Sur planea revisar leyes y potenciar la cooperación internacional para combatir el aumento de actividades de blanqueo de capitales. La Comisión de Servicios Financieros busca facultar a la agencia contra el blanqueo para congelar cuentas sospechosas e imponer restricciones a redes criminales internacionales. También fortalecerá las regulaciones sobre activos virtuales.
La Agencia Tributaria ha desarticulado una red criminal que defraudó más de 300 millones de euros en IVA del sector de hidrocarburos mediante 38 sociedades pantalla. La operación 'Pamplinas Stars' incluyó 18 registros y cinco detenciones por delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales. Se incautaron activos por valor millonario, como inmuebles, vehículos y metales preciosos.
Reportado por IA
La Dirección de Cumplimiento Normativo registró 10 inmuebles vinculados al youtuber Anurag Dwivedi en Lucknow, Unnao y Delhi por un caso de apuestas ilegales. Las autoridades incautaron coches de lujo y congelaron activos por valor de 3 millones de rupias. Dwivedi, que se encuentra actualmente en Dubái, no ha respondido a las citaciones.
Fred Machado se declaró culpable de lavado de dinero y fraude en EE.UU.
27 de abril de 2026 03:48El Banco Central multa por $18.000 millones a financiera vinculada a Chiqui Tapia
16 de abril de 2026 12:31Confirmada la detención de MC Ryan SP tras la operación de la PF contra el lavado de dinero
14 de abril de 2026 14:55Departamento del Tesoro de EU sanciona a seis personas ligadas al Cártel del Noreste
11 de marzo de 2026 02:43El Tribunal Supremo de China promete penas más duras por delitos con criptomonedas
27 de enero de 2026 12:08Redes en idioma chino lavaron 16.100 millones de dólares en cripto en 2025
17 de enero de 2026 23:50Plus Ultra investigada por blanqueo de capitales ligado al régimen de Maduro
17 de enero de 2026 03:44Venezolano enfrenta 20 años por lavado de 1.000 millones en cripto
15 de enero de 2026 13:52Fiscal de Manhattan propone penas penales por manejo de cripto sin licencia
28 de diciembre de 2025 03:51Redes rusas vinculadas al blanqueo de 35 millones de dólares en cripto robados en la brecha de LastPass