Lavado de Dinero

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sancionó a ARS Cambios SAS, que operaba como Sur Finanzas y está vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, con una multa de $18.000 millones e inhabilitándola para operar en el mercado cambiario. La firma realizó operaciones por más de US$ 25 millones entre enero y diciembre de 2023 sin verificar el destino genuino de los fondos. Además, su administradora y su hijo recibieron multas individuales y prohibiciones para actuar en entidades financieras.

14 de abril de 2026 Reportado por IA

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones este 14 de abril a seis personas vinculadas a una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo del Cártel del Noreste. Entre los sancionados destaca el abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, ligado a Miguel Ángel “Z-40” Treviño Morales. También se incluyeron dos casinos usados para actividades ilícitas en Tamaulipas.

Fiscales federales de Estados Unidos han acusado a un nacional venezolano de 59 años de blanquear unos 1.000 millones de dólares mediante billeteras de criptomonedas y empresas pantalla. Jorge Figueira podría recibir hasta 20 años de prisión por lo que las autoridades describen como una de las mayores operaciones de este tipo jamás procesadas por el Departamento de Justicia.

15 de enero de 2026 Reportado por IA

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ha copatrocinado una legislación para convertir en delito que las empresas de Nueva York manejen criptomonedas sin licencia. El proyecto de ley CRYPTO propuesto impondría cargos graves con hasta 15 años de prisión para quienes procesen más de 1 millón de dólares en transacciones. Esta medida busca alinear la ley estatal con los estándares federales y combatir los delitos relacionados con cripto.

Las autoridades brasileñas han desmantelado la Operación Kryptolaundry, dirigida contra una importante red de lavado de dinero con criptomonedas. La operación está vinculada a Glaidson Acácio dos Santos e implicó el lavado de alrededor de 500 millones de dólares.

12 de diciembre de 2025 Reportado por IA

La Justicia allanó este viernes una lujosa megaestancia en Pilar, vinculada a presuntos testaferros de Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la AFA, y secuestró 54 autos de lujo. En paralelo, la DGI denunció a la AFA por apropiación indebida de tributos, con un perjuicio fiscal de más de 7.500 millones de pesos. Facundo Del Gaiso, uno de los denunciantes, exigió que la investigación continúe bajo el juez Rafecas.