Lavado de Dinero
Detención de Víctor Álvarez Puga en EU genera proceso de extradición a México
Juan Pérez Imagen generada por IA
Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, fue detenido en Miami por irregularidades migratorias, lo que ha impulsado esfuerzos de extradición desde México por cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el gobierno busca su regreso para enfrentar la justicia. Una audiencia clave está programada para noviembre.
Trump indulta al fundador de binance changpeng zhao
El presidente Donald Trump indultó a Changpeng Zhao, fundador del mayor intercambio de criptomonedas del mundo Binance, el 24 de octubre de 2025. Zhao se había declarado culpable en 2023 de violaciones de lavado de dinero después de que su plataforma facilitara transacciones ilícitas vinculadas al abuso sexual infantil, terrorismo y tráfico de drogas. La decisión plantea preguntas sobre conflictos de interés debido a los lazos de Binance con las empresas criptográficas de la familia Trump.
Canadá multa a Cryptomus con un récord de 177 millones de dólares por violaciones regulatorias
La agencia de inteligencia financiera de Canadá ha impuesto una multa récord de 176,9 millones de dólares a la exchange de criptomonedas Cryptomus por no reportar transacciones sospechosas vinculadas a actividades criminales. La sanción, anunciada el 16 de octubre de 2025, se dirige a violaciones que incluyen tratos no reportados con mercados darknet e Irán. Esto marca la acción de enforcement más grande de FINTRAC hasta la fecha.