Lavado de Dinero
Redes en idioma chino lavaron 16.100 millones de dólares en cripto en 2025
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Un nuevo informe de la firma de análisis blockchain Chainalysis revela que redes de lavado de dinero en idioma chino procesaron 16.100 millones de dólares en fondos de criptomonedas ilícitos el año pasado, lo que representa cerca del 20% de toda la actividad conocida de lavado de cripto. Estas operaciones basadas en Telegram han crecido drásticamente desde 2020, superando a otros canales de lavado por miles de veces. Los hallazgos destacan el papel de estas redes en facilitar el crimen global mientras evaden los esfuerzos de aplicación de la ley.
La aerolínea española Plus Ultra enfrenta una investigación en España por presunto blanqueo de capitales relacionado con el régimen de Nicolás Maduro. La compañía, que opera vuelos desde Colombia, recibió fondos públicos cuestionados que podrían haber financiado actividades ilícitas vinculadas a Venezuela. Autoridades han arrestado a directivos y exploran desvíos a cuentas en Europa y otros países.
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Fiscales federales de Estados Unidos han acusado a un nacional venezolano de 59 años de blanquear unos 1.000 millones de dólares mediante billeteras de criptomonedas y empresas pantalla. Jorge Figueira podría recibir hasta 20 años de prisión por lo que las autoridades describen como una de las mayores operaciones de este tipo jamás procesadas por el Departamento de Justicia.
El Banco de México (Banxico) ha anunciado la adopción de nuevas tecnologías para prevenir el lavado de dinero, tras acusaciones contra tres instituciones financieras. La gobernadora Victoria Rodríguez Ceja enfatizó que el caso no representa un riesgo sistémico para el sistema financiero mexicano.
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La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este lunes 8 de diciembre de 2025 al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La orden de aprehensión, emitida en mayo de 2024, requirió la autorización de Estados Unidos, concedida el 4 de diciembre de 2025. Esta acusación se relaciona con un esquema de lavado de dinero involucrando fondos públicos desviados durante su gubernatura.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación lanzó The Coin Laundry, exponiendo flujos de dinero sucio hacia grandes bolsas de criptomonedas a través de historias de más de 35 países. Socios revelaron transacciones encubiertas en Canadá y desafíos regulatorios con plataformas como Binance. Estafas en Sudamérica y Uruguay dejaron a inversores con pérdidas significativas.
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El Ministerio de Asuntos Internos ha señalado 27 plataformas de criptomonedas indias como conductos para el lavado de 623,63 crore de rupias de 2.872 víctimas entre enero de 2024 y septiembre de 2025. Los funcionarios describen esto como la punta del iceberg en el sector de activos virtuales no regulado de India. Los principales intercambios afirman cumplimiento total en medio de estructuras de propiedad extranjera y problemas regulatorios pasados.
Fiscal de Manhattan propone penas penales por manejo de cripto sin licencia
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