Pencucian Uang
Detention of Víctor Álvarez Puga in US triggers extradition process to Mexico
Juan Pérez Gambar dihasilkan oleh AI
Víctor Manuel Álvarez Puga, husband of Inés Gómez Mont, was detained in Miami over immigration irregularities, prompting extradition efforts from Mexico for money laundering and organized crime charges. President Claudia Sheinbaum confirmed the government's push for his return to face justice. A key hearing is set for November.
Kanada denda Cryptomus rekor 177 juta dolar AS atas pelanggaran regulasi
Badan intelijen keuangan Kanada telah menjatuhkan denda rekor 176,9 juta dolar AS pada bursa kripto Cryptomus karena gagal melaporkan transaksi mencurigakan yang terkait dengan aktivitas kriminal. Sanksi tersebut, yang diumumkan pada 16 Oktober 2025, menargetkan pelanggaran termasuk transaksi tidak dilaporkan dengan pasar darknet dan transaksi Iran. Ini menandai tindakan penegakan terbesar oleh FINTRAC hingga saat ini.
Trump memaafkan pendiri binance changpeng zhao
Presiden Donald Trump memaafkan Changpeng Zhao, pendiri bursa kripto terbesar di dunia Binance, pada 24 Oktober 2025. Zhao telah mengaku bersalah pada 2023 atas pelanggaran pencucian uang setelah platformnya memfasilitasi transaksi ilegal yang terkait dengan pelecehan seksual anak, terorisme, dan perdagangan narkoba. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan tentang konflik kepentingan karena hubungan Binance dengan usaha kripto keluarga Trump.