La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones este 14 de abril a seis personas vinculadas a una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo del Cártel del Noreste. Entre los sancionados destaca el abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, ligado a Miguel Ángel “Z-40” Treviño Morales. También se incluyeron dos casinos usados para actividades ilícitas en Tamaulipas.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra seis individuos asociados al Cártel del Noreste (CDN), una organización criminal con fuerte presencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cerca de Laredo, Texas. Estas medidas buscan desmantelar su red financiera de lavado de dinero y contrabando de efectivo.
Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado de Miguel Ángel “Z-40” Treviño Morales, exlíder de Los Zetas, fue sancionado por actuar como intermediario entre Treviño Morales —quien está en prisión en México— y la actual dirigencia del CDN. Según la OFAC, Penilla prestó servicios ilegales al cártel pese a las sanciones existentes contra su cliente, permitiéndole mantener influencia desde la cárcel.
Entre las entidades sancionadas están dos casinos: el Casino Centenario en Nuevo Laredo, operado por Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA), y el Diamante Casino en Tampico, Tamaulipas. El Casino Centenario servía como depósito de drogas como fentanilo y cocaína, y para lavar ganancias ilícitas mediante juegos de azar. Además, se usaba para intimidación y tortura contra rivales del cártel.
Las sanciones se basan en las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, que permiten actuar contra quienes apoyen a organizaciones criminales. “El Departamento del Tesoro utilizará todos los recursos a su alcance para proteger a nuestra nación de los cárteles violentos”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
