Le Bureau du contrôle des actifs étrangers (OFAC) du département du Trésor américain a sanctionné, le 14 avril, six personnes liées à un réseau de blanchiment d'argent et de contrebande d'espèces géré par le cartel du Nord-Est. Parmi les personnes sanctionnées figure l'avocat Juan Pablo Penilla Rodríguez, lié à Miguel Ángel « Z-40 » Treviño Morales. Deux casinos utilisés pour des activités illicites dans l'État de Tamaulipas ont également été visés.
Le département du Trésor américain a annoncé des sanctions contre six individus associés au cartel du Nord-Est (CDN), un groupe criminel fortement implanté à Nuevo Laredo, dans l'État de Tamaulipas, près de Laredo, au Texas. Ces mesures visent à démanteler son réseau financier de blanchiment d'argent et de contrebande d'espèces.
Juan Pablo Penilla Rodríguez, avocat de Miguel Ángel « Z-40 » Treviño Morales, ancien chef des Zetas, a été sanctionné pour avoir servi d'intermédiaire entre Treviño Morales — incarcéré au Mexique — et la direction actuelle du CDN. Selon l'OFAC, M. Penilla a fourni des services illégaux au cartel malgré les sanctions pesant sur son client, lui permettant de conserver son influence depuis la prison.
Parmi les entités sanctionnées figurent deux casinos : le Casino Centenario de Nuevo Laredo, exploité par Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA), et le Diamante Casino de Tampico, dans l'État de Tamaulipas. Le Casino Centenario servait de lieu de stockage pour le fentanyl et la cocaïne, ainsi que pour blanchir les profits illicites par le biais des jeux de hasard. Il servait également de site d'intimidation et de torture pour les rivaux du cartel.
Ces sanctions s'appuient sur les décrets présidentiels 14059 et 13224, qui ciblent les soutiens des organisations criminelles. « Le département du Trésor utilisera toutes les ressources à sa disposition pour protéger notre nation contre les cartels violents », a déclaré le secrétaire au Trésor, Scott Bessent.
