Le département du Trésor américain a sanctionné un complexe touristique à Puerto Vallarta et un réseau d'entreprises lié au cartel de Jalisco Nouvelle Génération pour implication dans des fraudes aux timeshares. Cette mesure vise cinq individus et 17 entreprises dans les zones de Riviera Nayarit et Puerto Vallarta. L'Unité de renseignement financier du Mexique a bloqué sept sujets supplémentaires et déposé des plaintes pour opérations illicites.
Jeudi, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain a désigné Kovay Gardens, un complexe de timeshares à Puerto Vallarta, Jalisco, ainsi que cinq individus et 17 entreprises associées, pour liens avec le cartel de Jalisco Nouvelle Génération (CJNG). Cette mesure est fondée sur les ordres exécutifs 13224 et 14059, dans le cadre d'une offensive contre les sources de financement du cartel, qualifié par les autorités américaines d'« organisation terroriste d'une violence brutale » qui a diversifié ses revenus illicites au-delà du trafic de drogue. Le schéma frauduleux, opérant depuis environ 2012 à Puerto Vallarta et Bahía de Banderas, impliquait des centres d'appels contactant des propriétaires américains pour proposer de fausses reventes, locations ou investissements. Les victimes payaient des frais initiaux et des taxes sur des comptes mexicains, sans jamais récupérer les fonds. Selon le FBI, entre 2019 et 2023, environ 6 000 victimes ont signalé des pertes approchant 300 millions de dollars ; en 2024, 900 plaintes ont été enregistrées avec plus de 50 millions de dollars de pertes, des chiffres probablement sous-estimés en raison des cas non déclarés. Carlos Humberto Rivera, propriétaire de Kovay Gardens (précédemment Vallarta Gardens), a été identifié comme une figure centrale. Le complexe partageait des bases de données avec des centres d'appels contrôlés par le CJNG. Les opérations étaient supervisées par Audías Flores Silva, avec une récompense de cinq millions de dollars pour sa capture. Les individus sanctionnés incluent Oscar Enrique Jiménez Tapia, José Luis Gutiérrez Ochoa — ayant des liens familiaux avec Nemesio Oseguera Cervantes, « El Mencho » —, Jonathan Faustino Ríos González et José Eduardo Palacios Rodríguez. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré : « Que ce soit par le trafic de fentanyl à travers nos frontières ou l'organisation de fraudes aux timeshares, des cartels terroristes de la drogue comme le CJNG victimisent constamment les Américains pour faire du profit ». En réponse, la Secrétariat des Finances et du Crédit public du Mexique, via l'Unité de renseignement financier (UIF), a ajouté sept sujets — six individus et une entité — à sa liste des personnes bloquées. L'UIF a effectué des analyses financières identifiant des flux de ressources, des transferts internationaux et des participations dans des entreprises dans l'ouest du Mexique, déposant des plaintes auprès du parquet pour opérations avec des produits illicites. L'enquête a été coordonnée avec le Groupe de travail sur la sécurité nationale à New York, impliquant le FBI, la DEA, l'IRS et les douanes et protection des frontières (CBP).
