Fraude financière
Hong Kong police charged four men and six women on Thursday over the HK$1.6 billion JPEX cryptocurrency scandal. The suspects, aged 26 to 47, face money laundering charges and will appear in Eastern Court on Friday. Investigations identified abnormal transactions in suspicious accounts linked to the case.
Rapporté par l'IA
Le département du Trésor américain a sanctionné un complexe touristique à Puerto Vallarta et un réseau d'entreprises lié au cartel de Jalisco Nouvelle Génération pour implication dans des fraudes aux timeshares. Cette mesure vise cinq individus et 17 entreprises dans les zones de Riviera Nayarit et Puerto Vallarta. L'Unité de renseignement financier du Mexique a bloqué sept sujets supplémentaires et déposé des plaintes pour opérations illicites.