Frode finanziaria
Hong Kong police charged four men and six women on Thursday over the HK$1.6 billion JPEX cryptocurrency scandal. The suspects, aged 26 to 47, face money laundering charges and will appear in Eastern Court on Friday. Investigations identified abnormal transactions in suspicious accounts linked to the case.
Riportato dall'IA
Il Dipartimento del Tesoro USA ha sanzionato un complesso turistico a Puerto Vallarta e una rete di imprese legata al Cartello Jalisco Nuova Generazione per coinvolgimento in frodi timeshare. L'azione colpisce cinque individui e 17 aziende nelle aree di Riviera Nayarit e Puerto Vallarta. L'Unità di Intelligence Finanziaria del Messico ha bloccato sette soggetti aggiuntivi e presentato denunce per operazioni illecite.