Fraude financeira
Hong Kong police charged four men and six women on Thursday over the HK$1.6 billion JPEX cryptocurrency scandal. The suspects, aged 26 to 47, face money laundering charges and will appear in Eastern Court on Friday. Investigations identified abnormal transactions in suspicious accounts linked to the case.
Reportado por IA
O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou um complexo turístico em Puerto Vallarta e uma rede de empresas ligada ao Cartel Jalisco Nova Geração por envolvimento em fraudes de timeshares. A ação visa cinco indivíduos e 17 empresas nas áreas de Riviera Nayarit e Puerto Vallarta. A Unidade de Inteligência Financeira do México bloqueou sete sujeitos adicionais e apresentou queixas por operações ilícitas.