Finanzbetrug
Hong Kong police charged four men and six women on Thursday over the HK$1.6 billion JPEX cryptocurrency scandal. The suspects, aged 26 to 47, face money laundering charges and will appear in Eastern Court on Friday. Investigations identified abnormal transactions in suspicious accounts linked to the case.
Von KI berichtet
Das US-Finanzministerium hat ein Touristenkomplex in Puerto Vallarta und ein Unternehmensnetzwerk, das mit dem Jalisco-Kartell Neue Generation verknüpft ist, wegen Beteiligung an Timeshare-Betrug sanktioniert. Die Maßnahme zielt auf fünf Personen und 17 Unternehmen in den Gebieten Riviera Nayarit und Puerto Vallarta ab. Die Finanzintelligence-Einheit Mexikos hat sieben weitere Subjekte gesperrt und Anzeigen wegen illegaler Operationen erstattet.