Das US-Finanzministerium hat ein Touristenkomplex in Puerto Vallarta und ein Unternehmensnetzwerk, das mit dem Jalisco-Kartell Neue Generation verknüpft ist, wegen Beteiligung an Timeshare-Betrug sanktioniert. Die Maßnahme zielt auf fünf Personen und 17 Unternehmen in den Gebieten Riviera Nayarit und Puerto Vallarta ab. Die Finanzintelligence-Einheit Mexikos hat sieben weitere Subjekte gesperrt und Anzeigen wegen illegaler Operationen erstattet.
Am Donnerstag hat das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums Kovay Gardens, ein Timeshare-Komplex in Puerto Vallarta, Jalisco, zusammen mit fünf Personen und 17 verbundenen Unternehmen wegen Verbindungen zum Jalisco-Kartell Neue Generation (CJNG) designiert. Die Maßnahme basiert auf den Executive Orders 13224 und 14059 als Teil einer Offensive gegen die Finanzierungsquellen des Kartells, das von US-Behörden als „brutal gewalttätige Terrororganisation“ beschrieben wird, die ihre illegalen Einnahmen über den Drogenhandel hinaus diversifiziert hat. Der Betrugsschema, das seit etwa 2012 in Puerto Vallarta und Bahía de Banderas aktiv war, umfasste Callcenter, die US-Eigentümer kontaktierten, um gefälschte Verkäufe, Vermietungen oder Investitionen anzubieten. Die Opfer zahlten Vorauszahlungen und Steuern auf mexikanische Konten, ohne je das Geld zurückzuerhalten. Laut FBI meldeten zwischen 2019 und 2023 etwa 6.000 Opfer Verluste von nahezu 300 Millionen Dollar; 2024 wurden 900 Beschwerden mit über 50 Millionen Dollar Verlusten registriert, Zahlen, die das Gesamtbild aufgrund nicht gemeldeter Fälle unterschätzen. Carlos Humberto Rivera, Eigentümer von Kovay Gardens (zuvor Vallarta Gardens), wurde als zentrale Figur identifiziert. Der Komplex teilte Datenbanken mit vom CJNG kontrollierten Callcentern. Die Operationen wurden von Audías Flores Silva beaufsichtigt, für dessen Ergreifung eine Prämie von fünf Millionen Dollar ausgesetzt ist. Zu den sanktionierten Personen gehören Oscar Enrique Jiménez Tapia, José Luis Gutiérrez Ochoa – mit familiären Bindungen an Nemesio Oseguera Cervantes, „El Mencho“ –, Jonathan Faustino Ríos González und José Eduardo Palacios Rodríguez. Finanzminister Scott Bessent erklärte: „Ob durch Fentanyl-Schmuggel über unsere Grenzen oder die Organisation von Timeshare-Betrug: Drogen-Terror-Kartelle wie das CJNG machen Amerikaner kontinuierlich zu Opfern um des Profits willen.“ Als Reaktion hat die mexikanische Finanz- und Öffentliche-Kredit-Sekretariat über die Finanzintelligence-Einheit (UIF) sieben weitere Subjekte – sechs Personen und eine Einheit – auf seine Liste gesperrter Personen gesetzt. Die UIF führte Finanzanalysen durch, die Ressourcenströme, internationale Überweisungen und Beteiligungen an Unternehmen im Westen Mexikos identifizierten, und erstattete Anzeigen bei der Generalstaatsanwaltschaft wegen Operationen mit illegalen Erträgen. Die Untersuchung wurde mit der Nationalen Sicherheitsarbeitsgruppe in New York koordiniert, unter Beteiligung von FBI, DEA, IRS und Zoll- und Grenzschutz (CBP).
