Il Dipartimento del Tesoro USA ha sanzionato un complesso turistico a Puerto Vallarta e una rete di imprese legata al Cartello Jalisco Nuova Generazione per coinvolgimento in frodi timeshare. L'azione colpisce cinque individui e 17 aziende nelle aree di Riviera Nayarit e Puerto Vallarta. L'Unità di Intelligence Finanziaria del Messico ha bloccato sette soggetti aggiuntivi e presentato denunce per operazioni illecite.
Giovedì, l'Ufficio per il Controllo dei Beni Esteri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro USA ha designato Kovay Gardens, un complesso timeshare a Puerto Vallarta, Jalisco, insieme a cinque individui e 17 aziende associate, per legami con il Cartello Jalisco Nuova Generazione (CJNG). La misura si basa sugli Ordini Esecutivi 13224 e 14059, come parte di un'offensiva contro le fonti di finanziamento del cartello, descritto dalle autorità USA come un'«organizzazione terroristica brutalmente violenta» che ha diversificato i suoi introiti illeciti oltre il traffico di droga. Lo schema fraudolento, operativo dal 2012 circa a Puerto Vallarta e Bahía de Banderas, coinvolgeva call center che contattavano proprietari USA offrendo false rivendite, affitti o investimenti. Le vittime pagavano fee anticipati e tasse su conti messicani, senza mai recuperare i fondi. Secondo l'FBI, tra il 2019 e il 2023, circa 6.000 vittime hanno segnalato perdite vicine ai 300 milioni di dollari; nel 2024, 900 denunce con oltre 50 milioni di perdite, cifre probabilmente sottostimate per i casi non denunciati. Carlos Humberto Rivera, proprietario di Kovay Gardens (precedentemente Vallarta Gardens), è stato identificato come figura centrale. Il complesso condivideva database con call center controllati dal CJNG. Le operazioni erano supervisionate da Audías Flores Silva, con una taglia di cinque milioni di dollari per la sua cattura. Gli individui sanzionati includono Oscar Enrique Jiménez Tapia, José Luis Gutiérrez Ochoa — con legami familiari a Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho» —, Jonathan Faustino Ríos González e José Eduardo Palacios Rodríguez. Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato: «Che sia attraverso il traffico di fentanyl oltre i nostri confini o l'organizzazione di frodi timeshare, cartelli terroristici della droga come il CJNG vittimizzano costantemente gli americani per profitto». In risposta, la Segreteria delle Finanze e del Credito Pubblico del Messico, tramite l'Unità di Intelligence Finanziaria (UIF), ha aggiunto sette soggetti — sei individui e un'entità — alla sua Lista delle Persone Bloccate. L'UIF ha condotto analisi finanziarie identificando flussi di risorse, trasferimenti internazionali e partecipazioni in aziende nell'ovest del Messico, presentando denunce all'Ufficio del Procuratore Generale per operazioni con proventi illeciti. L'indagine è stata coordinata con il Gruppo di Lavoro sulla Sicurezza Nazionale a New York, coinvolgendo FBI, DEA, IRS e CBP.
