Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto mercoledì 20 maggio sanzioni finanziarie contro il ristorante Gorditas Chiwas di Chihuahua e 12 individui per il loro presunto ruolo in reti di riciclaggio di denaro collegate al Cartello di Sinaloa.
Le sanzioni colpiscono Alfredo Orozco Romero, identificato come consulente per la sicurezza e addetto al recupero crediti per Armando de Jesús Ojeda Avilés, a capo di una rete che raccoglie contanti derivanti dalla vendita di fentanyl e altre droghe per convertirli in criptovalute. Orozco controlla il ristorante attraverso i parenti Amalia Margarita Romero Moreno e Liliana Orozco Romero, designate come prestanome.
Il Dipartimento del Tesoro ha dichiarato che Gorditas Chiwas e la società Grupo Especial Mamba Negra hanno fornito sostegno finanziario o materiale all'organizzazione criminale. I provvedimenti congelano i beni dei soggetti sanzionati negli Stati Uniti e vietano qualsiasi transazione con cittadini statunitensi.
L'Unità di Intelligence Finanziaria del Messico ha annunciato che sta indagando sugli individui e sulle entità citati per identificare possibili operazioni con fondi illeciti. Il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha affermato che l'amministrazione non permetterà ai narcoterroristi di inondare i confini di veleno.
