Das US-Finanzministerium verhängte am Mittwoch, den 20. Mai, Finanzsanktionen gegen das Restaurant Gorditas Chiwas in Chihuahua sowie gegen 12 Einzelpersonen wegen ihrer mutmaßlichen Rolle in Geldwäschenetzwerken des Sinaloa-Kartells.
Die Sanktionen richten sich gegen Alfredo Orozco Romero, der als Sicherheitsberater und Schuldeneintreiber für Armando de Jesús Ojeda Avilés identifiziert wurde. Letzterer leitet ein Netzwerk, das Bargeld aus dem Verkauf von Fentanyl und anderen Drogen einzieht, um es in Kryptowährungen umzuwandeln. Orozco kontrolliert das Restaurant über seine Verwandten Amalia Margarita Romero Moreno und Liliana Orozco Romero, die als Strohmänner benannt wurden.
Das Finanzministerium erklärte, dass Gorditas Chiwas und das Unternehmen Grupo Especial Mamba Negra der kriminellen Organisation finanzielle oder materielle Unterstützung geleistet haben. Die Maßnahmen frieren das Vermögen der sanktionierten Personen in den Vereinigten Staaten ein und untersagen Transaktionen mit US-Personen.
Die mexikanische Finanzaufsichtsbehörde (Financial Intelligence Unit) kündigte an, gegen die genannten Personen und Unternehmen zu ermitteln, um mögliche Transaktionen mit illegalen Geldern aufzudecken. Finanzminister Scott Bessent erklärte, die Regierung werde nicht zulassen, dass Narkoterroristen die Grenzen mit Gift überfluten.
