Das US-Finanzkriminalitätsnetzwerk hat eine Änderung erlassen, die notwendige Geldtransfers für die Abwicklung der CIBanco durch Mexiko ermöglicht, nachdem die Bank der Geldwäsche beschuldigt wurde. Dies folgt auf den freiwilligen Antrag der Bank, ihre Banklizenz zurückzugeben. Das Institut für den Schutz von Bankeinlagen bestätigte den Prozess zur Auszahlung der garantierten Verbindlichkeiten.
Das US-Finanzministerium gab bekannt, dass mit der Veröffentlichung der Änderung im Federal Register zuvor untersagte Geldtransfers erlaubt sind, sofern sie beiläufig und notwendig für die Abwicklung der CIBanco durch die mexikanische Regierung sind.
„Alle durch die vorherige Anordnung untersagten Geldtransfers, die jedoch beiläufig und notwendig für die Regierung von Mexiko sind, um die CIBanco abzuwickeln, sind genehmigt“, heißt es in der offiziellen Mitteilung. Es gelten zwei Bedingungen: Der bestellte Liquidator muss sie als zwingend erforderlich erachten und sie dürfen nicht gegen andere Gesetze verstoßen.
Im Juni 2025 stufte FinCEN die CIBanco als „vorrangiges Geldwäscheproblem“ im Zusammenhang mit dem illegalen Opioidhandel ein, da sie Dienstleistungen für Kartelle wie das Golf-Kartell, Beltrán-Leyva und das Jalisco-Kartell Neue Generation erbrachte. Die Überweisungsverbote traten nach zwei Aufschüben am 20. Oktober 2025 in Kraft.
Die CIBanco beantragte bei der CNBV den freiwilligen Widerruf ihrer Banklizenz, nachdem Multiva im September das Treuhandgeschäft übernommen hatte. Das IPAB berichtete, dass die Behörden die Lizenz widerrufen und die Auszahlung der garantierten Verbindlichkeiten genehmigt haben.
