O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou um complexo turístico em Puerto Vallarta e uma rede de empresas ligada ao Cartel Jalisco Nova Geração por envolvimento em fraudes de timeshares. A ação visa cinco indivíduos e 17 empresas nas áreas de Riviera Nayarit e Puerto Vallarta. A Unidade de Inteligência Financeira do México bloqueou sete sujeitos adicionais e apresentou queixas por operações ilícitas.
Na quinta-feira, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA designou o Kovay Gardens, um complexo de timeshare em Puerto Vallarta, Jalisco, juntamente com cinco indivíduos e 17 empresas associadas, por laços com o Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG). A medida baseia-se nas Ordens Executivas 13224 e 14059, como parte de uma ofensiva contra as fontes de financiamento do cartel, descrito pelas autoridades dos EUA como uma 'organização terrorista brutalmente violenta' que diversificou sua renda ilícita além do tráfico de drogas. Os golpistas atuavam desde cerca de 2012 em Puerto Vallarta e Bahía de Banderas, envolvendo call centers que contatavam proprietários nos EUA para oferecer revendas, aluguéis ou investimentos falsos. As vítimas pagavam taxas iniciais e impostos para contas mexicanas, sem nunca recuperar os fundos. Segundo o FBI, entre 2019 e 2023, cerca de 6.000 vítimas reportaram perdas próximas a 300 milhões de dólares; em 2024, foram registradas 900 queixas com mais de 50 milhões em perdas, números que provavelmente subestimam o total devido a casos não reportados. Carlos Humberto Rivera, proprietário do Kovay Gardens (anteriormente Vallarta Gardens), foi identificado como figura central. O complexo compartilhava bases de dados com call centers controlados pelo CJNG. As operações eram supervisionadas por Audías Flores Silva, com uma recompensa de cinco milhões de dólares por sua captura. Indivíduos sancionados incluem Oscar Enrique Jiménez Tapia, José Luis Gutiérrez Ochoa — com laços familiares a Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho' —, Jonathan Faustino Ríos González e José Eduardo Palacios Rodríguez. O secretário do Tesouro Scott Bessent afirmou: 'Seja pelo tráfico de fentanil através de nossas fronteiras ou pela organização de fraudes de timeshare, cartéis terroristas de drogas como o CJNG vitimizam constantemente os americanos em busca de lucro'. Em resposta, a Secretaria de Hacienda e Crédito Público do México, por meio da Unidade de Inteligência Financeira (UIF), adicionou sete sujeitos — seis indivíduos e uma entidade — à sua Lista de Pessoas Bloqueadas. A UIF realizou análises financeiras identificando fluxos de recursos, transferências internacionais e participações em empresas no oeste do México, apresentando queixas ao Ministério Público por operações com proventos ilícitos. A investigação foi coordenada com a Força-Tarefa de Segurança Nacional em Nova York, envolvendo FBI, DEA, IRS e CBP.
