금융 사기
홍콩 경찰이 16억 홍콩달러 규모의 JPEX 가상화폐 스캔들과 관련해 26세에서 47세 사이의 남성 4명과 여성 6명을 자금 세탁 혐의로 목요일 기소했다. 이들은 금요일 이스턴 법원에 출석할 예정이다. 경찰 조사 결과 사건과 연루된 의심 계좌에서 비정상적인 거래가 포착되었다.
AI에 의해 보고됨
The US Department of the Treasury sanctioned a tourist complex in Puerto Vallarta and a business network linked to the Jalisco New Generation Cartel for involvement in timeshare frauds. The action targets five individuals and 17 companies in the Riviera Nayarit and Puerto Vallarta areas. Mexico's Financial Intelligence Unit blocked seven additional subjects and filed complaints for illicit operations.