El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sancionó a ARS Cambios SAS, que operaba como Sur Finanzas y está vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, con una multa de $18.000 millones e inhabilitándola para operar en el mercado cambiario. La firma realizó operaciones por más de US$ 25 millones entre enero y diciembre de 2023 sin verificar el destino genuino de los fondos. Además, su administradora y su hijo recibieron multas individuales y prohibiciones para actuar en entidades financieras.
El BCRA determinó que ARS Cambios SAS, de los financistas Ariel Vallejo y Graciela Beatriz Vallejo, realizó compraventas de moneda extranjera con otras casas de cambio por más de US$ 25 millones en 2023. “La totalidad de la moneda extranjera adquirida y revendida por la fiscalizada no tuvo por destino la venta genuina a clientes en el mercado libre de cambios oficial, sino que configuró un ‘pase de manos’ de pesos y dólares sin justificación económica aparente”, señaló la autoridad monetaria.
La entidad debe abstenerse de ejercer la actividad cambiaria. Graciela Beatriz Vallejo, administradora titular y única accionista, fue multada con $7.228 millones e inhabilitada por seis años. Su hijo, Ariel Vallejo, también administrador, recibió una multa de $5.429 millones e inhabilitación por cinco años para desempeñarse en entidades financieras, incluyendo bancos, billeteras virtuales y fintech.
Además, se sancionó por superar límites mensuales de ventas de moneda extranjera en diciembre de 2023, enero y febrero de 2024. Ante una brecha cambiaria del 102%, el BCRA estima que los participantes obtuvieron un rédito de unos US$ 25.878.624. Los sancionados tienen 30 días hábiles para apelar ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Ariel Vallejo enfrenta una citación a indagatoria el 5 de mayo por presunta asociación ilícita de lavado de dinero entre 2020 y 2025, con vínculos investigados a Tapia, según admitió el propio Vallejo.
