La fiscal federal Cecilia Incardona impulsó una denuncia contra Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, por un presunto esquema de lavado de $818 mil millones. La investigación involucra transferencias a siete clubes de fútbol mediante monotributistas sin capacidad económica. Sur Finanzas rechazó las acusaciones como infundadas y se puso a disposición de la Justicia.
La fiscal Cecilia Incardona decidió formalizar la denuncia presentada por la Dirección General Impositiva (DGI) contra Ariel Vallejo, financista con fuertes lazos con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El caso, que recayó en el juzgado federal de Federico Villena, acusa a la plataforma Sur Finanzas PSP de orquestar un esquema de lavado de activos por $818.000 millones de pesos, utilizando una red de monotributistas sin capacidad patrimonial, facturas apócrifas y sujetos no categorizados para ocultar el origen ilícito de los fondos.
Entre los destinatarios de las transferencias figuran asociaciones civiles y fideicomisos ligados a clubes de fútbol como San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón, Defensores de Glew y el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña. La DGI destacó que en cinco de estas entidades, la auditoría no pudo obtener datos sobre los montos transferidos. Además, se alega evasión tributaria por $3.300 millones en el Impuesto a los Créditos y Débitos, al omitir el rol como agentes de liquidación mediante cuentas de terceros.
La fiscal solicitó medidas probatorias como el levantamiento del secreto bancario, el congelamiento de cuentas y un embargo preventivo de hasta $4.000 millones sobre los bienes de Sur Finanzas. El fideicomiso de Banfield está bajo escrutinio, con directivos como Eduardo Juan Spinosa ya investigados en otra causa por lavado en Lomas de Zamora.
En respuesta, Sur Finanzas publicó un comunicado en redes sociales negando las imputaciones. “Las acusaciones son infundadas”, afirmaron, destacando su cumplimiento normativo, autorizaciones del Banco Central y que no opera con criptoactivos. “Estamos a disposición de colaborar con la Justicia para aclarar y satisfacer todos sus requerimientos”, concluyeron, enfatizando su publicidad en camisetas de clubes importantes.
