La procuratrice federale Cecilia Incardona ha avanzato una denuncia contro Ariel Vallejo, proprietario di Sur Finanzas e vicino al presidente AFA Claudio “Chiqui” Tapia, per un presunto schema di riciclaggio di denaro da 818 miliardi di pesos. L'inchiesta si concentra su trasferimenti a sette club di calcio usando contribuenti a basso reddito. Sur Finanzas ha respinto le accuse come infondate e si è offerta di collaborare con le autorità.
La procuratrice federale Cecilia Incardona ha formalizzato la denuncia presentata dalla Direzione Generale delle Imposte (DGI) contro Ariel Vallejo, finanziere con forti legami con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente dell'Associazione Calcio Argentina (AFA). Il caso, assegnato al tribunale del giudice federale Federico Villena, accusa la piattaforma PSP Sur Finanzas di aver orchestrato uno schema di riciclaggio di denaro del valore di 818 miliardi di pesos, utilizzando una rete di contribuenti a basso reddito, fatture false e individui non categorizzati per occultare l'origine illecita dei fondi.
Tra i destinatari dei trasferimenti ci sono associazioni civili e trust legati a club di calcio come San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón, Defensores de Glew e il Trust di Ricostruzione Banfileña. La DGI ha notato che le audit non hanno potuto ottenere dati sugli importi trasferiti per cinque di queste entità. Inoltre, si allega evasione fiscale di 3,3 miliardi di pesos nell'Imposta sui Crediti e Debiti per non aver agito come agenti di ritenuta tramite conti di terzi.
La procuratrice ha richiesto misure probatorie tra cui la revoca del segreto bancario, il congelamento dei conti e un sequestro preventivo fino a 4 miliardi di pesos sui beni di Sur Finanzas. Il trust Banfield è sotto esame, con direttori come Eduardo Juan Spinosa già indagati in un caso correlato di riciclaggio a Lomas de Zamora.
In risposta, Sur Finanzas ha emesso un comunicato sui social media negando le accuse. «Le accuse sono infondate», hanno dichiarato, enfatizzando la conformità regolamentare, autorizzazioni della Banca Centrale e nessuna operazione in criptovalute. «Siamo a disposizione per collaborare con la Giustizia per chiarire e soddisfare tutti i suoi requisiti», hanno concluso, notando la loro pubblicità sulle maglie dei principali club.
