A promotora federal Cecilia Incardona avançou com uma denúncia contra Ariel Vallejo, dono da Sur Finanzas e próximo do presidente da AFA Claudio “Chiqui” Tapia, por um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo 818 bilhões de pesos. A investigação centra-se em transferências para sete clubes de futebol usando contribuintes de baixa renda. A Sur Finanzas rejeitou as acusações como infundadas e ofereceu colaborar com as autoridades.
A promotora federal Cecilia Incardona formalizou a denúncia apresentada pela Diretoria Geral de Impostos (DGI) contra Ariel Vallejo, financista com fortes laços com Claudio “Chiqui” Tapia, presidente da Associação de Futebol Argentino (AFA). O caso, atribuído ao juiz federal Federico Villena, acusa a plataforma PSP Sur Finanzas de orquestrar um esquema de lavagem de dinheiro no valor de 818 bilhões de pesos, usando uma rede de contribuintes de baixa renda, faturas falsas e indivíduos não categorizados para ocultar a origem ilícita dos fundos.
Entre os destinatários das transferências estão associações civis e fundos ligados a clubes de futebol como San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón, Defensores de Glew e o Fundo de Reconstrução Banfileña. A DGI observou que auditorias não puderam obter dados sobre os montantes transferidos para cinco dessas entidades. Além disso, alega evasão fiscal de 3,3 bilhões de pesos no Imposto sobre Créditos e Débitos por não atuar como agentes de retenção por meio de contas de terceiros.
A promotora solicitou medidas probatórias, incluindo o levantamento do sigilo bancário, o congelamento de contas e um embargo preventivo de até 4 bilhões de pesos sobre os ativos da Sur Finanzas. O fundo Banfield está sob escrutínio, com diretores como Eduardo Juan Spinosa já investigados em um caso relacionado de lavagem em Lomas de Zamora.
Em resposta, a Sur Finanzas emitiu um comunicado nas redes sociais negando as acusações. “As acusações são infundadas”, afirmaram, destacando o cumprimento regulatório, autorizações do Banco Central e ausência de operações com criptomoedas. “Estamos à disposição para colaborar com a Justiça para esclarecer e atender a todos os seus requisitos”, concluíram, mencionando sua publicidade em camisas de grandes clubes.
