O juiz Daniel Rafecas proibiu Luciano Pantano e Ana Lucía Conte de deixar o país, identificados como supostos testaferros de Claudio 'Chiqui' Tapia e Pablo Toviggino, da AFA. Um relatório da Agência de Receita e Controle Aduaneiro detalha o explosivo crescimento patrimonial de sua empresa Real Central SRL, proprietária de 59 carros de luxo. A investigação liga a suposto branqueamento de capitais na Sur Finanzas.
A investigação judicial sobre a Associação de Futebol Argentino (AFA) avança com revelações chave de um relatório da Agência de Receita e Controle Aduaneiro (ARCA). O documento, apresentado ao juiz federal Daniel Rafecas, examina a atividade econômica, bens e movimentações financeiras da Real Central SRL, uma empresa de propriedade de Luciano Pantano e Ana Lucía Conte, identificados pela Coalizão Cívica como testaferros do presidente da AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, e de seu vice, o tesoureiro Pablo Toviggino.
De acordo com o relatório da ARCA ao qual o TN teve acesso, os bens declarados de Pantano e Conte saltaram de 347 mil pesos em 2022 para 4.259 milhões de pesos em 2025, um aumento exponencial em três anos. A empresa possui uma frota de 59 carros de luxo e adquiriu uma mega-propriedade de 10 hectares em Pilar. Essas descobertas levaram Rafecas a proibi-los de deixar o país enquanto a investigação se aprofunda.
Separadamente, os bens pessoais de Toviggino incluem mais de 16 cavalos de elite registrados com o prefixo 'HT', para Hermanos Toviggino, sua empreitada equestre. Alguns exemplares superam 50 mil dólares e são treinados para grandes competições, uma atividade que exige milhões em manutenção.
O caso se estende à Sur Finanzas, uma entidade financeira ligada a Tapia, onde a justiça ordenou novas batidas em empresas e cofres de segurança. Operações nas dependências da AFA e em um local na Suipacha 474, em Buenos Aires, não encontraram itens nos cofres abertos, mas a Unidade de Prevenção de Lavagem de Dinheiro, chefiada por Diego Velasco, juntou-se à investigação de lavagem de dinheiro. O governo nacional moderou sua ofensiva contra a AFA para evitar sanções da FIFA, focando em sessões extraordinárias no Congresso.
