AFA
Justiça autoriza viagens internacionais de Claudio Tapia sob condições
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O juiz Diego Amarante autorizou o presidente da AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, a realizar até três viagens internacionais sob condições estritas, dias após ter sido proibido de sair do país. A decisão permite que ele cumpra compromissos como reuniões da FIFA e da Conmebol, incluindo uma viagem ao Paraguai nesta quarta-feira. Tapia enfrenta uma investigação por suposta retenção indevida de contribuições e impostos.
A AFA anunciou que a final do Torneo Apertura será realizada no Estádio Kempes, em Córdoba. Será a terceira vez na história que a cidade sedia a final do campeonato da Primera División. O anúncio foi feito antes do confronto de sábado entre Talleres e Belgrano.
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O Banco Central da Argentina (BCRA) multou a ARS Cambios SAS, que opera como Sur Finanzas e é ligada ao presidente da AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, em 18 bilhões de pesos e proibiu a empresa de realizar operações de câmbio. A firma realizou mais de US$ 25 milhões em transações de moeda estrangeira de janeiro a dezembro de 2023 sem destinos genuínos verificáveis para os fundos. Sua administradora e seu filho enfrentam multas individuais e proibição de exercer cargos financeiros.
A justiça argentina ordenou que a empresa proprietária do helicóptero forneça informações sobre quem pagou pelos voos para uma mansão em Pilar ligada ao escândalo da AFA. Pilotos testemunharam que os 60 pousos foram voos de prática sem passageiros. O juiz Marcelo Aguinsky investiga o tesoureiro da AFA, Pablo Toviggino, por suposto desvio de fundos.
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Após buscas em suas instalações e na casa de Javier Faroni, a Associação de Futebol Argentino defendeu seu acordo exclusivo de 2021, que concede à empresa de Faroni uma comissão de 30% sobre contratos no exterior até 2026, acusando ex-parceiros de campanha de desestabilização.
O juiz Daniel Rafecas proibiu Luciano Pantano e Ana Lucía Conte de deixar o país, identificados como supostos testaferros de Claudio 'Chiqui' Tapia e Pablo Toviggino, da AFA. Um relatório da Agência de Receita e Controle Aduaneiro detalha o explosivo crescimento patrimonial de sua empresa Real Central SRL, proprietária de 59 carros de luxo. A investigação liga a suposto branqueamento de capitais na Sur Finanzas.
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Argentine justice conducted 35 simultaneous raids on the AFA headquarters, its Ezeiza training ground, and 17 football clubs over alleged ties to Sur Finanzas, linked to president Claudio “Chiqui” Tapia. The operations, ordered by Judge Luis Armella, aim to seize documents probing potential money laundering via contracts and loans. Prosecutor Cecilia Incardona leads the investigation into the firm's owner, Ariel Vallejos.
Promotor verifica quase 5 bilhões de pesos em pagamentos da AFA a empresas ligadas a Toviggino em meio a escândalo
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