AFA
La justice autorise des voyages internationaux pour Claudio Tapia sous conditions
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Le juge Diego Amarante a autorisé le président de l'AFA, Claudio « Chiqui » Tapia, à effectuer jusqu'à trois voyages internationaux sous des conditions strictes, quelques jours après lui avoir interdit de quitter le pays. La décision lui permet d'honorer des engagements tels que des réunions de la FIFA et de la Conmebol, notamment un voyage au Paraguay ce mercredi. Tapia fait l'objet d'une enquête pour détournement présumé de cotisations et d'impôts.
L'AFA a annoncé que la finale du Torneo Apertura se tiendra à l'Estadio Kempes de Córdoba. Il s'agira de la troisième fois dans l'histoire que la ville accueille la finale du championnat de Primera División. L'annonce a été faite avant le choc Talleres-Belgrano de samedi.
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La Banque centrale de la République argentine (BCRA) a infligé une amende de 18 milliards de pesos à ARS Cambios SAS, opérant sous le nom de Sur Finanzas et liée au président de l'AFA Claudio « Chiqui » Tapia, en plus de lui interdire ses opérations de change. La société a effectué plus de 25 millions de dollars de transactions en devises étrangères entre janvier et décembre 2023 sans destination réelle vérifiable pour les fonds. Son administratrice et son fils font l'objet d'amendes individuelles et d'une interdiction d'exercer des fonctions financières.
La justice argentine a ordonné à la société propriétaire de l'hélicoptère de fournir des informations sur qui a payé les vols vers une mansion à Pilar liée au scandale de l'AFA. Les pilotes ont témoigné que les 60 atterrissages étaient des vols d'entraînement sans passagers. Le juge Marcelo Aguinsky enquête sur le trésorier de l'AFA, Pablo Toviggino, pour détournement présumé de fonds.
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Après des perquisitions dans ses installations et au domicile de Javier Faroni, l'Association de football argentine a défendu son accord exclusif de 2021 accordant à la société de Faroni une commission de 30 % sur les contrats à l'étranger jusqu'en 2026, accusant d'anciens partenaires d'une campagne de déstabilisation.
Le juge Daniel Rafecas a interdit à Luciano Pantano et Ana Lucía Conte de quitter le pays, identifiés comme prétendus prête-noms de Claudio 'Chiqui' Tapia et Pablo Toviggino de l'AFA. Un rapport de l'Agence de Recettes et de Contrôle Douanier détaille la croissance patrimoniale explosive de leur entreprise Real Central SRL, propriétaire de 59 voitures de luxe. L'enquête est liée au blanchiment d'argent présumé à Sur Finanzas.
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Argentine justice conducted 35 simultaneous raids on the AFA headquarters, its Ezeiza training ground, and 17 football clubs over alleged ties to Sur Finanzas, linked to president Claudio “Chiqui” Tapia. The operations, ordered by Judge Luis Armella, aim to seize documents probing potential money laundering via contracts and loans. Prosecutor Cecilia Incardona leads the investigation into the firm's owner, Ariel Vallejos.
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