La justice enquête sur les paiements pour des vols en hélicoptère vers la mansion de Pilar

La justice argentine a ordonné à la société propriétaire de l'hélicoptère de fournir des informations sur qui a payé les vols vers une mansion à Pilar liée au scandale de l'AFA. Les pilotes ont témoigné que les 60 atterrissages étaient des vols d'entraînement sans passagers. Le juge Marcelo Aguinsky enquête sur le trésorier de l'AFA, Pablo Toviggino, pour détournement présumé de fonds.

L'enquête judiciaire sur une mansion à Pilar, province de Buenos Aires, porte sur des vols en hélicoptère qui s'y sont posés une soixantaine de fois. Le juge Marcelo Aguinsky a ordonné à Flyzar, propriété de Gustavo Carmona, de révéler qui a financé ces transferts aériens liés à la propriété visée dans le scandale de l'Association de football argentine (AFA). Les pilotes ont témoigné devant Aguinsky que tous les vols étaient des exercices de pratique et qu'ils voyageaient toujours seuls, sans passagers à bord. Ils ont expliqué que les manifestes de vol étaient vides car il n'y avait pas d'occupants, et ont nié se souvenir du visage d'éventuels passagers. Cependant, lors d'une perquisition, le registre obligatoire de l'héliport a disparu, suscitant des soupçons. La mansion de 105.000 mètres carrés, estimée à 17 millions de dollars, a été achetée en mai 2024 pour un prix déclaré de 1,8 million de dollars. Elle appartient formellement à Luciano Pantano et à sa mère Ana Lucía Conte via Real Central S.R.L., mais les procureurs les considèrent comme des prête-noms dépourvus de moyens financiers pour de tels biens. Sur place, ont été trouvés des sacs institutionnels de l'AFA, une plaque de Barracas Central au nom de Pablo Toviggino et 54 voitures de luxe enregistrées au nom de ses proches. Pantano a utilisé une carte corporate de l'AFA pour des dépenses mensuelles de 50 millions de pesos, incluant des factures d'électricité sans lien et des péages pour des véhicules saisis. Aguinsky a suspendu la carte et attend l'expertise des appareils pour confirmer les occupants des vols. Flyzar avait déjà des liens avec l'AFA, ayant transporté l'équipe nationale argentine lors de la Coupe du monde en Russie 2018. L'héliport a coûté 85.000 dollars et fait partie des luxes comme des écuries, une piscine et des courts de padel. La justice met en garde contre des sanctions pour faux témoignage si des passagers non déclarés sont prouvés.

Articles connexes

Dramatic photo-realistic illustration of federal police raiding AFA offices, seizing documents revealing $1.2M payments to Javier Faroni's firm as he is detained while attempting to flee.
Image générée par IA

La justice perquisitionne l'AFA et découvre des ordres de paiement vers l'entreprise de Faroni

Rapporté par l'IA Image générée par IA

La justice a perquisitionné les bureaux de l'AFA à Viamonte et Ezeiza, ainsi que le domicile de Javier Faroni, homme d'affaires lié à Claudio “Chiqui” Tapia. Des documents révèlent des transferts de plus de 1,2 million de dollars US vers la société TourProEnter de Faroni pour des raisons inconnues. Faroni a tenté de fuir vers l'Uruguay mais a été intercepté et empêché de quitter le pays.

Dans le dernier développement de l’enquête de blanchiment d’argent sur une mansion à Pilar liée au trésorier de l’AFA Pablo Toviggino — mise en lumière précédemment par un rapport ARCA sur l’explosion présumée d’actifs de ses prête-noms —, l’affaire est passée en procédure secrète le 24 décembre. Le juge Marcelo Aguinsky a approuvé la mesure à la demande du procureur Claudio Navas Rial et suite à une plainte de la Coalition civique. Les prétendus prête-noms comptent invoquer des fonds du programme d’amnistie pour financer l’achat.

Rapporté par l'IA

La chambre fédérale argentine de Casación Penal a fixé une audience au 30 mars pour régler un conflit de compétence concernant l'enquête sur l'achat par l'AFA d'une luxueuse demeure à Pilar, dans un contexte d'allégations de blanchiment d'argent liées à des dirigeants du football, dont le trésorier Pablo Toviggino. Cette affaire fait suite au récent changement d'adresse de l'AFA à Pilar et aux révélations antérieures de paiements suspects liés à la propriété.

Un juge a inculpé le président de l'AFA, Claudio « Chiqui » Tapia, et le trésorier Pablo Toviggino pour fraude fiscale présumée, ordonnant des saisies conservatoires. Diego Amarante a fait valoir que Tapia contrôle les clés fiscales et a signé les bilans depuis 2017. Une conversation fait l'objet d'une enquête concernant 300 000 dollars américains qui auraient été dissimulés dans un tiroir à chaussettes.

Rapporté par l'IA

Une vidéo révèle Claudio 'Chiqui' Tapia, président de l'AFA, sur un yacht de luxe à Monaco en août 2024 alors qu'il regardait un match de football argentin. La justice américaine a confirmé que l'entreprise de Javier Faroni a payé près de 143 000 dollars US pour l'un des yachts utilisés par Tapia pendant son séjour.

S'appuyant sur des rapports de l'ARCA et des documents de country club reliant le trésorier de l'AFA Pablo Toviggino à l'allégué homme de paille Luciano Pantano, TN révèle que leur connexion s'est formée via le président d'Almirante Brown Maximiliano Levy dans les scènes de clubs et de hooligans de La Matanza — liée à une mansion suspecte à Pilar.

Rapporté par l'IA

Des documents saisis dans une méga-estancia à Pilar montrent que la famille de Pablo Toviggino, trésorier de l’AFA, avait l’autorisation de conduire des véhicules de luxe appartenant à H.T. S.R.L. Le juge fédéral Daniel Rafecas a confisqué les carnets bleus dans le cadre d’une enquête.

 

 

 

Ce site utilise des cookies

Nous utilisons des cookies pour l'analyse afin d'améliorer notre site. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Refuser