La justice a perquisitionné les bureaux de l'AFA à Viamonte et Ezeiza, ainsi que le domicile de Javier Faroni, homme d'affaires lié à Claudio “Chiqui” Tapia. Des documents révèlent des transferts de plus de 1,2 million de dollars US vers la société TourProEnter de Faroni pour des raisons inconnues. Faroni a tenté de fuir vers l'Uruguay mais a été intercepté et empêché de quitter le pays.
Le mardi 30 décembre 2025, des agents de la Police fédérale argentine ont effectué des perquisitions ordonnées par le juge fédéral Luis Armella dans les bureaux de l'Association de football argentin (AFA) situés rue Viamonte à Buenos Aires et au centre d'entraînement d'Ezeiza. La résidence de Faroni dans une communauté fermée à Nordelta, Tigre — une propriété spacieuse avec piscine et quais pour bateaux — a également été fouillée.
Lors des opérations, les autorités judiciaires ont découvert des ordres de paiement indiquant des transferts de plus de 1,2 million de dollars US de l'AFA vers TourProEnter LLC, une société liée à Faroni, un homme d'affaires théâtral proche de Tapia, pour des raisons inconnues. Un contrat entre l'AFA et l'entreprise daté de mai 2021 a également été trouvé. Le juge Armella a ordonné la levée du secret fiscal, bancaire, financier et boursier pour toutes les parties et entreprises impliquées, y compris Faroni, sa partenaire Erica Gabriela Gillette, et d'autres comme Javier Alejandro Ojeda Jara et Mariela Marisa Schmalz.
Faroni a tenté de voyager vers l'Uruguay à bord d'un vol privé depuis Aeroparque lundi, mais a été arrêté par la Police de la sécurité aéroportuaire en raison d'une interdiction de voyage active. Les images des caméras de surveillance le montrent jetant son téléphone portable avant son interception, le cachant dans un sac. La procureure Cecilia Incardona a élargi l'enquête à une dimension internationale, demandant des données aux banques américaines via des mécanismes comme RRAG/GAFILAT et le Groupe Egmont pour tracer les flux de fonds.
En janvier, Paul Starc, chef de l'Unité d'information financière (UIF), se rendra aux États-Unis pour rencontrer le Réseau de lutte contre les crimes financiers (FinCEN) et échanger des informations sur un éventuel blanchiment d'argent. L'AFA a publié un communiqué affirmant se mettre 'pleinement à disposition' des autorités, en coopérant en fournissant la documentation demandée dans le cadre du dossier FLP 29107/2025 pour fraude et violation de l'article 303, intenté contre plusieurs prévenus dont Oscar Tucker et Federico Espinoza.
D'autres mesures incluent la levée du secret fiscal pour Tapia, Pablo Toviggino, Cristian Malaspina et Gustavo Roberto Lorenzo pour détournement présumé de cotisations de sécurité sociale d'une valeur de 19 milliards de pesos, ordonné par le juge Diego Amarante.
