La procureure fédérale Cecilia Incardona a avancé une plainte contre Ariel Vallejo, propriétaire de Sur Finanzas et proche du président de l’AFA Claudio « Chiqui » Tapia, pour un présumé schéma de blanchiment d’argent impliquant 818 milliards de pesos. L’enquête porte sur des transferts vers sept clubs de football utilisant des contribuables à faible revenu. Sur Finanzas a rejeté les accusations comme infondées et s’est offert à collaborer avec les autorités.
La procureure fédérale Cecilia Incardona a formalisé la plainte déposée par la Direction générale des impôts (DGI) contre Ariel Vallejo, financier ayant de forts liens avec Claudio « Chiqui » Tapia, président de l’Association de football argentine (AFA). L’affaire, attribuée au juge fédéral Federico Villena, accuse la plateforme PSP Sur Finanzas d’avoir orchestré un schéma de blanchiment d’argent d’une valeur de 818 milliards de pesos, en utilisant un réseau de contribuables à faible revenu, de fausses factures et des individus non catégorisés pour dissimuler l’origine illicite des fonds.
Parmi les bénéficiaires des transferts figurent des associations civiles et des trusts liés à des clubs de football tels que San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón, Defensores de Glew et le Trust de reconstruction Banfileña. La DGI a noté que les audits n’ont pas pu obtenir de données sur les montants transférés pour cinq de ces entités. Elle allègue également une évasion fiscale de 3,3 milliards de pesos dans l’impôt sur les crédits et débits pour ne pas avoir agi comme agents de retenue via des comptes tiers.
La procureure a requis des mesures probatoires incluant la levée du secret bancaire, le gel de comptes et une saisie préventive allant jusqu’à 4 milliards de pesos sur les actifs de Sur Finanzas. Le trust Banfield est sous examen, avec des directeurs comme Eduardo Juan Spinosa déjà enquêtés dans une affaire liée de blanchiment à Lomas de Zamora.
En réponse, Sur Finanzas a publié un communiqué sur les réseaux sociaux niant les accusations. « Les accusations sont infondées », ont-ils déclaré, soulignant la conformité réglementaire, les autorisations de la Banque centrale et l’absence d’opérations en cryptomonnaies. « Nous sommes à disposition pour collaborer avec la Justice afin de clarifier et satisfaire toutes ses exigences », ont-ils conclu, en notant leur publicité sur les maillots de grands clubs.
