La Justicia argentina realizó 35 allanamientos simultáneos en la sede de la AFA, su predio en Ezeiza y 17 clubes de fútbol por presuntos vínculos con la financiera Sur Finanzas, ligada al presidente Claudio “Chiqui” Tapia. Los operativos, ordenados por el juez Luis Armella, buscan documentación para investigar posibles maniobras de lavado de dinero a través de contratos y préstamos. La fiscal Cecilia Incardona impulsa la pesquisa sobre el dueño de la firma, Ariel Vallejos.
El martes 9 de diciembre de 2025, la Justicia federal ejecutó 35 operativos en el marco de la causa Sur Finanzas, centrada en las relaciones entre la financiera y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Los allanamientos, dirigidos por el juez Luis Armella de Comodoro Py, incluyeron la sede central de la AFA en Buenos Aires, el predio en Ezeiza y 17 clubes de distintas categorías, como Racing, Independiente, San Lorenzo, Banfield, Platense, Barracas Central, Argentinos Juniors, Morón, Excursionistas, Deportivo Armenio, Los Andes y Acassuso.
La Policía Federal secuestró documentación contable y administrativa, así como equipos electrónicos de las sedes. En San Lorenzo, confirmaron que solo se llevaron información, sin teléfonos celulares ni contenidos de cajas de seguridad. Los procedimientos duraron más de 15 horas y se enfocaron en acuerdos comerciales: algunos clubes exhibían a Sur Finanzas como sponsor principal en sus camisetas, mientras que otros habrían recibido préstamos reembolsados mediante derechos de televisación o contratos de marketing.
La fiscal Cecilia Incardona solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los clubes para detectar posible lavado de dinero. Ariel Vallejos, dueño de Sur Finanzas, es el principal investigado y entregó su celular a la fiscalía la semana previa. Un informe de ARCA detalla posibles testaferros de Tapia y Pablo Toviggino a través de Real Central SRL, exponiendo ingresos y movimientos patrimoniales.
El Club Atlético Excursionistas emitió un comunicado aclarando que su vínculo fue solo un acuerdo de sponsoreo para sostener actividades deportivas, sin relación societaria o financiera, y se puso a disposición de la Justicia. La Liga Profesional explicó su contrato con Sur Finanzas en un comunicado oficial. La causa, originada antes de la impulsada por ARCA, está radicada en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora bajo Federico Villena, con un conflicto de competencia pendiente en la Cámara Federal de La Plata.
Estos eventos exponen vínculos directos, como en Banfield, donde un fideicomiso y sociedades relacionadas se conectan con Sur Finanzas para presunta colocación de fondos ilícitos.
