José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos, declaró que ninguna industria está inmune al crimen organizado tras el caso Operación Tokio.
Hace casi dos semanas el Ministerio Público formalizó a 17 imputados por asociación criminal, extorsión, lavado de activos, tráfico de drogas y contrabando de vehículos en una red vinculada al Tren de Aragua por 75 mil millones de pesos.
Dos empleados de Santander y BancoEstado estuvieron involucrados, aunque no tenían acceso a bases de datos ni atribuciones para realizar transferencias. Los bancos enviaron reportes de operaciones sospechosas a la UAF incluso hace dos años.
Mena señaló que el caso impulsa a mejorar los controles y llamó a tender puentes con el mundo público para recibir feedback de la UAF. Destacó que el sistema bancario cuenta con más de 50 mil profesionales y que la transaccionalidad mensual alcanza mil millones de operaciones.
