José Manuel Mena, président de l'Association des banques, a déclaré qu'aucun secteur n'est à l'abri du crime organisé suite à l'affaire Operación Tokio.
Il y a près de deux semaines, les procureurs ont inculpé 17 prévenus pour association de malfaiteurs, extorsion, blanchiment d'argent, trafic de drogue et contrebande de véhicules au sein d'un réseau lié au Tren de Aragua impliquant 75 milliards de pesos.
Deux employés de Santander et de BancoEstado étaient impliqués, bien qu'ils n'aient eu ni accès aux bases de données ni autorité pour effectuer des virements. Les banques avaient transmis des rapports d'opérations suspectes à l'UAF il y a déjà deux ans.
Mena a affirmé que cette affaire incite à améliorer les contrôles et a appelé à établir des ponts avec le secteur public afin de recevoir des retours de l'UAF. Il a souligné que le système bancaire compte plus de 50 000 professionnels et que les transactions mensuelles atteignent un milliard d'opérations.
