La juge María Servini a ordonné une saisie préventive de 859,516 milliards de pesos sur les avoirs d'Elías Piccirillo et d'autres opérateurs de change. Cette mesure a été prise à la demande du procureur Carlos Stornelli dans le cadre d'une enquête sur des opérations présumées irrégulières liées au dollar parallèle pendant le mandat d'Alberto Fernández.
L'ordonnance judiciaire vise Piccirillo, ses associés et 160 propriétaires d'agences de change. L'enquête se concentre sur la période allant de janvier à septembre 2023, au cours de laquelle les entités ont déclaré des achats de devises étrangères pour 475,533 milliards de pesos et des ventes pour 418,278 milliards de pesos.
Selon la décision, 96 pour cent des fonds ont été dirigés vers des entreprises telles que Mega Latina SA, Stema Cambios SA et Arg Exchange SA. Sur ces montants, 607 millions de dollars ont été retirés en espèces, principalement auprès de la Banco de Servicios y Transacciones.
Servini a décrit un système en deux étapes : tout d'abord, des pesos étaient injectés sans justificatifs documentaires suffisants, puis des opérations étaient simulées devant la Banque centrale pour accéder à des dollars au taux officiel. Au moins 15 maisons de change ont fait l'objet de sanctions pour des irrégularités constatées.
Cette affaire se déroule parallèlement à une autre enquête menée par le juge Ariel Lijo qui vise des pots-de-vin présumés liés au système SIRA.
