Dimanche, 17 prévenus liés au Tren de Aragua ont été inculpés dans le cadre de l'Opération Tokio pour association de malfaiteurs, extorsion, blanchiment d'argent, trafic de drogue et contrebande. Parmi eux figurent deux cadres bancaires, l'un de Banco Santander et l'autre de BancoEstado.
Le Fiscalía Metropolitana Sur et la Policía de Investigaciones ont démantelé un réseau ayant fait transiter près de 80 millions de dollars issus du trafic de drogue et de l'extorsion dans le quartier de Bellavista. Le procureur régional Héctor Barros a déclaré qu'il s'agissait du coup le plus dur porté aux avoirs du groupe. Parmi les personnes inculpées se trouve José Carlos Pérez Asencio, un cadre de Banco Santander, qui a déplacé plus de 400 millions de pesos via huit comptes pour les convertir en cryptomonnaies et les sortir du pays. Rossana Blanco Blanco, une Vénézuélienne travaillant comme cadre externe chez BancoEstado depuis 2023, a également été inculpée. Blanco, compagne de Joel David Díaz, chef de la faction connue sous le nom de « Shelby », a mis en place des sociétés écrans et a participé à la contrebande de véhicules volés vers la Bolivie. Le magistrat René Cerda a ordonné son placement en détention provisoire. BancoEstado a déclaré avoir été informée vendredi et avoir immédiatement bloqué ses accès.
