La Agencia Tributaria ha desarticulado una red criminal que defraudó más de 300 millones de euros en IVA del sector de hidrocarburos mediante 38 sociedades pantalla. La operación 'Pamplinas Stars' incluyó 18 registros y cinco detenciones por delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal y blanqueo de capitales. Se incautaron activos por valor millonario, como inmuebles, vehículos y metales preciosos.
La Agencia Tributaria ha dado un golpe decisivo contra el fraude en el sector de los hidrocarburos al desmantelar una compleja red que operaba a través de 38 sociedades instrumentales. Esta macrotrama, imputada de defraudar más de 300 millones de euros en IVA durante 2024, se extendía por todo el territorio español y es considerada una de las dos mayores tramas desarticuladas en este ámbito.
La investigación comenzó a mediados de 2024, centrada en un operador mayorista que inició ventas masivas de hidrocarburos a finales de 2023. Antes de la reforma normativa de enero de 2025, que obliga a declaraciones mensuales vía el SII para empresas en el Registro de Extractores de Hidrocarburos (Redef), este operador declaraba trimestralmente y manipulaba cuotas de IVA devengado inferiores a las ventas reales y soportado inflado. Operaba con empresas ficticias que facturaban a clientes finales, permitiendo repercutir IVA sin ingresarlo en Hacienda.
Tras dar de baja a la primera operadora en mediados de 2024, la red continuó con una segunda en octubre, defraudando 123 millones en un mes, y una tercera en diciembre, inhabilitada en cinco días. La operación 'Pamplinas Stars', con más de 160 funcionarios, realizó 18 registros en doce localidades de siete provincias, deteniendo a cinco responsables, incluido un líder ya preso.
Entre los bienes incautados destacan 42 inmuebles, 82 vehículos, dos embarcaciones, cientos de cuentas bancarias, criptoactivos, dinero en efectivo, obras de arte, artículos de lujo y 180 kilos de metales preciosos como oro y plata. La estructura incluía testaferros y asesorías legales para blanquear fondos al extranjero y adquirir nuevas sociedades en el Redef, expandiendo ventas a precios bajos y distorsionando la competencia.
Las pesquisas, dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y coordinadas por la Fiscalía Anticorrupción, continúan para esclarecer la trama completa.
