El juez Rubén Rus, que investiga una trama en torno a Cristóbal Montoro y su exdespacho Equipo Económico, ha exigido la información bancaria completa de unas veinte personas y entidades, incluido el exministro de Hacienda. La medida responde a sospechas sobre pagos a exsocios y familiares tras un informe de la Agencia Tributaria. Equipo Económico ha recurrido la decisión, calificándola de desproporcionada.
El magistrado del Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Tarragona ha autorizado a los Mossos d’Esquadra a consultar el Fichero de Titularidades Financieras para obtener todos los productos bancarios de Montoro, Equipo Económico y otras 20 personas físicas y jurídicas. Esta solicitud, que Rus lleva reclamando años sin obtenerla completa, se intensifica tras un informe reciente de la Agencia Tributaria que detectó una "arquitectura financiera" con dispersión de fondos para ocultar pagos de clientes, incluidos 35,5 millones de euros entre 2008 y 2013 de gasísticas investigadas.
El juez destaca pagos a exsocios y familiares de Equipo Económico realizados cuando ya no formaban parte del despacho, con cantidades "incoherentes con los previos porcentajes de participación". En cuanto a Montoro, Hacienda identificó siete transferencias por 137.358,16 euros entre marzo de 2007 y febrero de 2008, aunque el resumen anual indica 200.000 euros en 2007. También se localizaron pagos a su esposa por 9.450,69 euros en 2008 y 2010, que la defensa atribuye a catering de fiestas anuales.
Equipo Económico ha presentado un recurso contra el auto, argumentando que prolonga indefinidamente la instrucción y es desproporcionado pedir 12 años de datos, algunos de hace 18 años. La defensa recuerda un informe de la UCO de la Guardia Civil de febrero de 2025 sin hallazgos sospechosos y critica la inclusión de no investigados como "investigación prospectiva" prohibida.
