O juiz Rubén Rus, que investiga um esquema envolvendo Cristóbal Montoro e sua antiga empresa Equipo Económico, exigiu os registros bancários completos de cerca de 20 pessoas e entidades, incluindo o ex-ministro das Finanças. A medida segue suspeitas sobre pagamentos a ex-sócios e familiares destacados em um relatório da Agência Tributária. A Equipo Económico recorreu, classificando a ordem como desproporcional.
O juiz Rubén Rus, do Tribunal de Primeira Instância nº 2 de Tarragona, autorizou os Mossos d’Esquadra a acessar o Arquivo de Titularidades Financeiras para todos os produtos bancários vinculados a Montoro, à Equipo Económico e a cerca de 20 outros indivíduos e entidades. Rus buscava essas informações há anos sem obter conformidade total, e agora intensificou a pressão após um relatório recente da Agência Tributária revelar uma "arquitetura financeira" que dispersava fundos para mascarar pagamentos de clientes, incluindo 35,5 milhões de euros de empresas do setor de gás investigadas entre 2008 e 2013.
Rus aponta pagamentos a ex-sócios da Equipo Económico e suas famílias realizados após a saída deles da empresa, com valores "incoerentes com as porcentagens de participação anteriores". Em relação a Montoro, a Agência Tributária encontrou sete transferências totalizando 137.358,16 euros entre março de 2007 e fevereiro de 2008, embora os resumos anuais indiquem 200.000 euros em 2007. Pagamentos à sua esposa totalizando 9.450,69 euros em 2008 e 2010 foram atribuídos pela defesa a serviços de buffet para festas anuais das famílias dos sócios.
A Equipo Económico recorreu da decisão, alegando que ela estende a investigação de forma artificial e que é desproporcional solicitar 12 anos de dados, sendo que alguns remontam a 18 anos atrás. A empresa cita um relatório da UCO da Guardia Civil de fevereiro de 2025 que não encontrou atividades suspeitas e critica a inclusão de indivíduos não investigados como uma proibida "investigação prospectiva".
