Agência tributária
Agência tributária desmantela esquema massivo de fraude ao IVA em hidrocarbonetos
Reportado por IA Imagem gerada por IA
A Agência Tributária espanhola desmantelou uma rede criminosa que defraudou mais de 300 milhões de euros em IVA no setor de hidrocarbonetos usando 38 empresas de fachada. A operação « Pamplinas Stars » envolveu 18 buscas e cinco detenções por crimes contra as finanças públicas, crime organizado e branqueamento de capitais. As autoridades apreenderam bens de alto valor, incluindo imóveis, veículos e metais preciosos.
O juiz Rubén Rus, que investiga um esquema envolvendo Cristóbal Montoro e sua antiga empresa Equipo Económico, exigiu os registros bancários completos de cerca de 20 pessoas e entidades, incluindo o ex-ministro das Finanças. A medida segue suspeitas sobre pagamentos a ex-sócios e familiares destacados em um relatório da Agência Tributária. A Equipo Económico recorreu, classificando a ordem como desproporcional.
Reportado por IA
Sweden's Tax Agency has filed for bankruptcy against a Dala-based company heavily criticized by customers. The firm has been reported multiple times to the General Complaints Board (ARN) and Consumer Agency. This is reported by falukuriren.se.