Agence fiscale
L'agence fiscale démantèle un vaste réseau de fraude à la TVA dans les hydrocarbures
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L'Agence fiscale espagnole a démantelé un réseau criminel qui a fraudé plus de 300 millions d'euros de TVA dans le secteur des hydrocarbures via 38 sociétés écrans. L'opération « Pamplinas Stars » a donné lieu à 18 perquisitions et cinq arrestations pour crimes contre les finances publiques, crime organisé et blanchiment d'argent. Les autorités ont saisi des biens de grande valeur, dont des immeubles, des véhicules et des métaux précieux.
Le juge Rubén Rus, qui enquête sur un système impliquant Cristóbal Montoro et son ancienne société Equipo Económico, a ordonné la transmission de l'intégralité des relevés bancaires d'une vingtaine de personnes et entités, dont l'ancien ministre des Finances. Cette mesure fait suite aux soupçons concernant des paiements versés à d'anciens associés et à leurs familles, mis en lumière par un rapport de l'Agence fiscale. Equipo Económico a fait appel, qualifiant cette ordonnance de disproportionnée.
Rapporté par l'IA
Sweden's Tax Agency has filed for bankruptcy against a Dala-based company heavily criticized by customers. The firm has been reported multiple times to the General Complaints Board (ARN) and Consumer Agency. This is reported by falukuriren.se.