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Agenzia fiscale smantella vasto schema di frode Iva negli idrocarburi
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L'Agenzia fiscale spagnola ha smantellato una rete criminale che ha defraudato oltre 300 milioni di euro di Iva nel settore degli idrocarburi utilizzando 38 società di comodo. L'operazione « Pamplinas Stars » ha comportato 18 perquisizioni e cinque arresti per reati contro la finanza pubblica, crimine organizzato e riciclaggio di denaro. Le autorità hanno sequestrato beni di alto valore, tra cui immobili, veicoli e metalli preziosi.
Il giudice Rubén Rus, che indaga su una vicenda che coinvolge Cristóbal Montoro e la sua ex società Equipo Económico, ha richiesto la documentazione bancaria completa di circa 20 persone ed entità, tra cui l'ex Ministro delle Finanze. Il provvedimento fa seguito ai sospetti emersi in un rapporto dell'Agenzia delle Entrate riguardo ai pagamenti effettuati a favore di ex soci e familiari. Equipo Económico ha presentato ricorso, definendo l'ordine sproporzionato.
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Sweden's Tax Agency has filed for bankruptcy against a Dala-based company heavily criticized by customers. The firm has been reported multiple times to the General Complaints Board (ARN) and Consumer Agency. This is reported by falukuriren.se.