L'Agenzia fiscale spagnola ha smantellato una rete criminale che ha defraudato oltre 300 milioni di euro di Iva nel settore degli idrocarburi utilizzando 38 società di comodo. L'operazione « Pamplinas Stars » ha comportato 18 perquisizioni e cinque arresti per reati contro la finanza pubblica, crimine organizzato e riciclaggio di denaro. Le autorità hanno sequestrato beni di alto valore, tra cui immobili, veicoli e metalli preziosi.
L'Agenzia fiscale spagnola ha inferto un duro colpo alla frode nel settore degli idrocarburi smantellando una complessa rete operante attraverso 38 società di comodo. Questo macro-schema è accusato di aver defraudato oltre 300 milioni di euro di Iva nel 2024 e si estendeva su tutto il territorio nazionale, classificandosi tra i due più grandi complotti di questo tipo smantellati finora.
L'inchiesta è iniziata a metà del 2024, concentrandosi su un operatore all'ingrosso che ha avviato vendite su larga scala di idrocarburi alla fine del 2023. Prima del cambiamento normativo di gennaio 2025 che richiede dichiarazioni mensili tramite SII per le imprese iscritte al Registro degli Estrattori di Idrocarburi (Redef), l'operatore presentava rendiconti trimestrali e manipolava l'Iva: sottostimando l'imposta sulle vendite effettive e sovrastimando quella sugli acquisti. Utilizzava società fittizie per fatturare ai clienti finali, addebitando l'Iva senza versarla al Tesoro.
Dopo la cancellazione del primo operatore a metà 2024, la rete è passata a un secondo in ottobre, defraudando 123 milioni di euro in un mese, e a un terzo a dicembre, chiuso dopo cinque giorni. L'operazione « Pamplinas Stars », con oltre 160 funzionari, ha condotto 18 perquisizioni in dodici località di sette province, arrestando cinque figure chiave, tra cui un leader già in carcere.
I beni sequestrati includono 42 immobili, 82 veicoli, due barche, centinaia di conti bancari, criptovalute, contanti, opere d'arte, beni di lusso e 180 chilogrammi di metalli preziosi come oro e argento. La struttura utilizzava prestanome e studi legali per riciclare i proventi all'estero e acquistare nuove società iscritte al Redef, consentendo un'espansione rapida delle vendite a basso prezzo e una distorsione del mercato.
L'indagine, condotta dal Tribunale istruttorio n. 4 dell'Audiencia Nacional e coordinata dalla Procura Antocorruzione, continua a svelare l'intero complotto.
