Un'audit esterno ordinato da Pedro Sánchez conclude che non vi è traccia di finanziamento illegale nei conti in contanti del PSOE dal 2017 al 2024. La relazione, preparata da due esperti legati al governo, approva il sistema di cassa del partito come coerente e verificabile. Tuttavia, evidenzia spese sorprendenti durante il mandato di José Luis Ábalos come capo della Segreteria all'Organizzazione.
Il presidente del governo Pedro Sánchez ha annunciato l'audit esterno dei conti del PSOE sei mesi fa, in concomitanza con le dimissioni di Santos Cerdán da segretario all'Organizzazione dopo le rivelazioni dell'UCO sulle commissioni in appalti pubblici. « Lancerò un audit esterno sui conti del Partito socialista », ha dichiarato Sánchez all'epoca.
La relazione, preparata dal professore Félix Alberto Vega Borrego — candidato di Podemos al CGPJ nel 2018 — e César Martínez Sánchez — che ha servito come capo di gabinetto nella Segreteria generale per gli Affari economici e G-20 dal 2020 al 2023, e in precedenza ha consigliato Manuela Carmena —, esamina i pagamenti in contanti del partito per un totale di 940.388 euro dal 2017 al 2024. Secondo il documento, accessibile a testate come EFE ed El País, il sistema in contanti è « coerente, chiuso e verificabile »: tutte le entrate provengono da fonti bancarie o regolazioni di anticipi, e le uscite sono documentate. Il 99% dei fondi entra tramite un conto BBVA, con l'1% da operazioni sporadiche come vendite di merchandising, rottami o un premio alla lotteria di 1.000 euro.
Tuttavia, la relazione identifica spese « sorprendenti » e « inadeguate » durante il mandato di Ábalos (2017-2021), quando la Segreteria all'Organizzazione ha ricevuto 126.858 euro in contanti. Tra queste, un pranzo per nove commensali il 24 dicembre 2019 a Valencia, menu per bambini in due occasioni e scontrini del ristorante di frutti di mare La Chalana — frequentato dagli indagati nel caso Koldo. Le spese superiori a 60 euro per commensale rappresentavano dal 4% al 25% annuo. Altri esempi includono un « menu » da 332 euro a Madrid, 193,5 euro per un « menu del giorno » ad Aranda del Duero e 289,5 euro per tre menu a El Lagar (96,50 euro a persona).
Vengono segnalati luoghi insoliti, come un hotel a Parigi, un ristorante a La Massana (Andorra) e fatture da Bruxelles e Bruges (Belgio) nel 2019. Gli scontrini riportano nomi come Ábalos (19.637 euro fino al 2019), Koldo García (11.291 euro, 2017-2019), il suo autista Eduardo Cantos e, eccezionalmente, l'ex suocera di Ábalos. Alcuni ticket mostrano consumi sovrapposti negli orari in ristoranti diversi, senza spiegazione evidente. Fonti del PSOE affermano che Ábalos autorizzava i rimborsi, gestiti da Koldo.
Il PSOE ha presentato questi dati all'Audiencia Nacional, dove il giudice Ismael Moreno indaga in un procedimento segreto su possibile riciclaggio di denaro con contanti. Martínez Sánchez ammette: « In totale, ho trascorso più di cinque anni agendo come 'membro di gabinetto' per governi progressisti. »
