Tax Agency

Подписаться
Spanish tax agents raid office, arresting executives and seizing gold, cash, and luxury cars in major VAT fraud bust.
Изображение, созданное ИИ

Tax agency dismantles major vat fraud scheme in hydrocarbons

Сообщено ИИ Изображение, созданное ИИ

The Spanish Tax Agency has dismantled a criminal network that defrauded over 300 million euros in VAT from the hydrocarbons sector using 38 shell companies. Operation 'Pamplinas Stars' involved 18 searches and five arrests for crimes against public finances, organized crime, and money laundering. Authorities seized high-value assets, including properties, vehicles, and precious metals.

Этот сайт использует куки

Мы используем куки для анализа, чтобы улучшить наш сайт. Прочитайте нашу политику конфиденциальности для дополнительной информации.
Отклонить