Guernsey saisit près de 9 millions de livres de la cryptoqueen disparue

Les autorités de Guernsey ont confisqué près de 9 millions de livres d'actifs liés à la Dre Ruja Ignatova, la fugitive connue sous le nom de Cryptoqueen disparue. Les fonds, détenus sur un compte bancaire à Guernsey, ont été saisis suite à une ordonnance du tribunal des autorités allemandes. Ignatova, recherchée par les États-Unis et l'Allemagne, est disparue depuis huit ans.

La Cour royale de Guernsey a ordonné la saisie de 8,59 millions de livres plus les intérêts sur un compte chez RBS International à Guernsey. Le compte appartient à Aquitaine Group Limited et est lié à la Dre Ruja Ignatova, une citoyenne allemande née en Bulgarie âgée de 45 ans. Connue comme la Cryptoqueen disparue, Ignatova a disparu il y a huit ans, peu après l'émission d'un mandat d'arrêt américain contre elle. Le tribunal a confirmé une ordonnance de confiscation étrangère demandée par les procureurs de Bielefeld, en Allemagne. En conséquence, les fonds ont été transférés au Fonds des avoirs saisis de Guernsey. Ignatova fait face à des accusations en Allemagne et aux États-Unis, où le Bureau fédéral d'enquête (FBI) la recherche activement. Sa disparition a attiré une large attention, inspirant un podcast de la BBC et plusieurs documentaires télévisés. Malgré des efforts étendus, Ignatova reste en fuite, soulignant les poursuites internationales continues contre les fugitifs liés aux cryptomonnaies.

Articles connexes

Qian Zhimin, the 'cryptoqueen,' in a London courtroom being sentenced to over 11 years for laundering billions in bitcoin from a Ponzi scheme, with police and crypto evidence in the background.
Image générée par IA

La reine chinoise des cryptos emprisonnée pour blanchiment de bitcoin

Rapporté par l'IA Image générée par IA

Qian Zhimin, une Chinoise de 47 ans surnommée la 'reine des cryptos', a été condamnée à 11 ans et huit mois de prison à Londres pour blanchiment d'argent provenant d'une vaste escroquerie Ponzi. La fraude a dépouillé environ 128 000 investisseurs en Chine de milliards, les fonds convertis en bitcoin valant désormais plus de 6 milliards de dollars. La police britannique a réalisé sa plus grande saisie de cryptomonnaies dans cette affaire.

Les autorités vénézuéliennes ont arrêté Rosa María González, suspecte clé dans l’arnaque crypto Generación Zoe qui a escroqué des dizaines de milliers d’investisseurs. La femme de 30 ans a fui l’Argentine avec 611 Bitcoin valant environ 56 millions de dollars après l’effondrement du schéma en mi-2022. Son arrestation à San Cristóbal fait suite à des années en fuite et des tentatives de lancer de nouvelles fraudes.

Rapporté par l'IA

Une magistrate de 35 ans et sa mère de 67 ans se sont échappées après 30 heures de captivité dans le sud de la France, aidées par un voisin, dans un enlèvement lié à des demandes de cryptomonnaie envoyées au compagnon de la magistrate dans une startup crypto. Aucune rançon n'a été payée, et six suspects —dont un mineur— ont été arrêtés quelques jours plus tard au milieu d'une vague d'enlèvements similaires liés à la crypto.

Les procureurs fédéraux américains ont inculpé un Vénézuélien de 59 ans pour avoir blanchi environ 1 milliard de dollars via des portefeuilles de cryptomonnaies et des sociétés écrans. Jorge Figueira risque jusqu'à 20 ans de prison pour ce que les autorités décrivent comme l'une des plus grandes opérations de ce type jamais poursuivies par le département de la Justice.

Rapporté par l'IA

Les autorités espagnoles ont arrêté cinq individus accusés d'avoir assassiné un homme et enlevé sa partenaire lors d'un vol de cryptomonnaies dans le sud de l'Espagne. L'incident s'est produit en avril, entraînant la mort de l'homme et la libération ultérieure de la femme. Quatre autres font face à des charges au Danemark pour des infractions liées.

Les procureurs sud-coréens de Gwangju ont réussi à récupérer 320 bitcoins, d'une valeur de 22 millions de dollars, perdus suite à une arnaque au phishing. L'incident s'est produit lors d'un audit lorsque le personnel a utilisé un outil de vérification de portefeuille en ligne frauduleux. Les autorités ont identifié l'opérateur du site de phishing et bloqué les transactions liées.

Rapporté par l'IA

Après un coup de filet à Lübeck, cinq hommes sont en garde à vue dans le cadre d’un réseau accusé d’exporter des biens interdits vers la Russie. Les autorités les accusent d’avoir contourné les sanctions de l’UE en utilisant des sociétés écrans pour fournir des articles à double usage aux entreprises d’armement russes. L’activité s’est développée après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

 

 

 

Ce site utilise des cookies

Nous utilisons des cookies pour l'analyse afin d'améliorer notre site. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.
Refuser