Les autorités vénézuéliennes ont arrêté Rosa María González, suspecte clé dans l’arnaque crypto Generación Zoe qui a escroqué des dizaines de milliers d’investisseurs. La femme de 30 ans a fui l’Argentine avec 611 Bitcoin valant environ 56 millions de dollars après l’effondrement du schéma en mi-2022. Son arrestation à San Cristóbal fait suite à des années en fuite et des tentatives de lancer de nouvelles fraudes.
Rosa María González, accusée d’avoir joué un rôle central dans l’entreprise argentine de cryptomonnaies Generación Zoe, a été détenue à San Cristóbal, État de Táchira, au Venezuela, via une opération d’Interpol. Le scandale a éclaté mi-2022 lorsque l’entreprise, promettant aux investisseurs des rendements allant jusqu’à 70 % par mois grâce à des algorithmes de trading propriétaires dotés de « sécurité quantique », s’est révélée être une arnaque de type Ponzi. Les enquêteurs ont découvert qu’elle payait les premiers participants avec les fonds des nouveaux, escroquant au moins 120 millions de dollars à des dizaines de milliers de victimes. González, qui a présenté au fondateur Leonardo Cositorto les algorithmes, les a promus dans des vidéos en déclarant : « C’est l’algorithme de trading crypto le plus avancé qui existe. Il n’existe nulle part ailleurs. Mais nous l’avons ici. » Après l’effondrement, elle a échappé à la capture à Buenos Aires en passant d’un appartement à l’autre protégé par une sécurité privée avant de franchir la frontière vers le Venezuela. Cositorto, condamné à 12 ans de prison il y a près d’un an, a dit aux enquêteurs qu’elle avait fui avec 611 Bitcoin valant 56 millions de dollars aujourd’hui. Pendant qu’elle se cachait, González aurait orchestré une nouvelle arnaque visant des investisseurs argentins, offrant 5 % de rendement mensuel sur des mises de 1 000 dollars ou plus via des transactions crypto avec des sociétés prétendument basées au Royaume-Uni. Elle a financé des associés au Venezuela, y compris en envoyant de l’argent à l’un pour qu’il quitte son emploi et se concentre sur le recrutement, escroquant une douzaine de personnes pour environ 300 000 dollars. L’extradition vers l’Argentine fait face à des obstacles majeurs. Les liens diplomatiques ont été rompus en juillet 2024 après que l’Argentine a jugé frauduleuses les élections vénézuéliennes, sans ambassade à Caracas. Le Brésil s’est récemment retiré de la gestion des intérêts argentins, et des responsables d’Interpol ont signalé des préoccupations de sécurité pour les opérations de la police fédérale au Venezuela. Cositorto a exhorté González à coopérer, espérant que son témoignage aide à récupérer les fonds perdus. Des sources suggèrent qu’elle a pu être contrainte dans certaines activités, bien que les enquêtes soulignent son implication directe.
