Schéma de Ponzi
La police découvre la fraude WO d'Ayu Puspita utilisant un schéma de Ponzi
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La police Metro Jaya a nommé Ayu Puspita et son employé comme suspects dans une affaire de fraude et de détournement de fonds impliquant l'argent des clients de mariages. L'argent a été détourné pour des luxes personnels comme des voyages à l'étranger et des paiements de maison, entraînant des pertes de 11,5 milliards de Rp pour 207 victimes.
Les autorités vénézuéliennes ont arrêté Rosa María González, suspecte clé dans l’arnaque crypto Generación Zoe qui a escroqué des dizaines de milliers d’investisseurs. La femme de 30 ans a fui l’Argentine avec 611 Bitcoin valant environ 56 millions de dollars après l’effondrement du schéma en mi-2022. Son arrestation à San Cristóbal fait suite à des années en fuite et des tentatives de lancer de nouvelles fraudes.
Rapporté par l'IA
Les autorités espagnoles ont arrêté un homme accusé de diriger le Madeira Invest Club, une escroquerie d’investissement internationale qui a fraudé plus de 3 000 victimes de 260 millions d’euros. Le schéma promettait des rendements garantis sur des actifs incluant les cryptomonnaies mais opérait comme un Ponzi sans activité économique réelle. L’enquête a impliqué Europol et des agences de plusieurs pays.