Schéma de Ponzi
La police découvre la fraude WO d'Ayu Puspita utilisant un schéma de Ponzi
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La police Metro Jaya a nommé Ayu Puspita et son employé comme suspects dans une affaire de fraude et de détournement de fonds impliquant l'argent des clients de mariages. L'argent a été détourné pour des luxes personnels comme des voyages à l'étranger et des paiements de maison, entraînant des pertes de 11,5 milliards de Rp pour 207 victimes.
Un groupe d'investisseurs a déposé une action collective proposée contre JPMorgan Chase, accusant la banque d'avoir facilité une escroquerie Ponzi en cryptomonnaies de 328 millions de dollars opérée par Goliath Ventures. La plainte affirme que la banque a ignoré des signaux d'alarme évidents tout en traitant des centaines de millions en transactions pour l'opération frauduleuse. Plus de 2 000 victimes auraient été touchées.
Rapporté par l'IA
Des investisseurs floridiens ont déposé une action collective contre le cabinet d'avocats Alston & Bird, l'accusant d'avoir joué un rôle essentiel dans un schéma de Ponzi en cryptomonnaie de 328 millions de dollars géré par Goliath Ventures. La plainte affirme que le cabinet a rédigé des contrats et fourni des conseils juridiques trompeurs qui ont permis la fraude. Le PDG Christopher Alexander Delgado fait face à des accusations fédérales pour fraude par fil et blanchiment d'argent.